В Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует собственную систему автоматической верификации, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в государственных органах.
Об этом говорится в статье "Обозревателя". Согласно закону, усиленной проверке будут подвергаться следующие лица:
- общественные деятели (имеющие влияние на бюджет и принятие решений, ОПП);
- те, кто проводит операции на сумму 400 тыс. грн и более;
- те, кто осуществляет операции с наличными деньгами (перевод, внесение, получение денежных средств, оплата сделки);
- физические лица-предприниматели( ФЛП), юридические лица, зарегистрировавшиеся в течение последних трех месяцев;
- те, кто переводит денежные средства за границу, обменивает банкноты.
Банк может не только отказать в приеме депозита, но и заблокировать крупный перевод. Если вы не подтвердите происхождение этих средств, то можете вообще их потерять. Например, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине были заблокированы депозиты на сумму 150 миллионов долларов. Тех, кто хотел вернуть деньги, просили доказать, что они заработаны законно.
Напомним, что Минсоцполитики назвало семь причин отказа от субсидий.
Ранее Вести-ua.net писал, ностальгии нет: как складывались судьбы спортсменов, бежавших из СССР.
Также Вести-ua.net сообщается, что это естественное средство от ожирения, которое также помогает при бессоннице.