Изучив аудит BHPZ, который проводила международная компания "Creston JC J Audit", Хозяйственный суд Киева одобрил увеличение требований Борщаговского химико - фармацевтического завода (BHPZ) к руководству и миноритарным акционерам завода-теперь они составляют не $4,2 млн, а $6,8 млн. Заказчиком аудита и истцом является фармацевтическая компания "Дарница", которая является крупнейшим акционером с 31,5525% акций.
По иску "Дарницы" ответчиками являются 8 топ-менеджеров БХФЗ, в том числе бывшие и действующие менеджеры, в частности, генеральный директор предприятия до 2018 года Л. Беспалько, ее муж, председатель Наблюдательного совета М. Беспалько, а также их дочь и одновременно директор по развитию бизнеса И. Ржепецкая.
Ответственность за иск также несут немецкая компания "Pharmaplant Manufacturing Kemisher Product GmbH" и английская "Metabey Import/Export Limited", которая принадлежит Ржепецкой.
Аудит Крестона показывает, что с 2014 года BHFZ покупает сырье у Farmap Plant по ценам выше рыночных.
В иске отмечается, что поставщик сырья перечислил Metabey денежные средства в виде комиссии за содействие в заключении соответствующих контрактов с BHFZ на поставку сырья.
Эксперты также отметили, что в 2015-2016 годах завод имел очень низкий уровень маржи чистой прибыли из-за завышения расходов и вывода прибыли "в тень" путем выплаты комиссионных с "Фармапланта" на счета "Метабея" Ирины Ржепецкой.
Кроме того, аудит указывает на аналогичные случаи в 2019 году.
Поэтому, если Крестон сначала подсчитал переплаты в размере 4,2 миллиона долларов, то позже аудит подтвердил хищение в размере 6,8 миллиона долларов.
Если в ходе судебного расследования будут получены данные обо всех поставках по завышенным ценам, сумма иска может снова увеличиться.
Напомним, что в марте этого года Высокий суд Лондона наложил арест на счета Метабея для обеспечения иска Дарницы.