В октябре венгерские таможенники накрыли рекордную партию контрабандных сигарет из Украины. Получатель, Вячеслав Бадагов, сын бывшего заместителя министра транспорта и коммуникаций Владимира Бадагова, добавил шума этой истории. Проанализировав данные из открытых источников, мы вышли на вероятного отправителя - фирму делового партнера табачного монополиста Бориса Кауфмана.
Рекордная партия
16 Октября в Венгрии была обнаружена баржа, груженная контрабандными сигаретами. Груз перевозился из Измаила в Будапешт под видом соли от государственного предприятия "Артемсоль". Для этого им пришлось воспользоваться причалом Чепель (Венгрия), откуда после разгрузки товар должен был быть отправлен по адресу польской компании. Однако из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. При разгрузке там один из контейнеров был поврежден, и из него вместо соли выпали пачки сигарет - к радости местных таможенников.
Вечеринка оказалась рекордной для Венгрии. Как установил ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, в 2021 году таких поставок было три. На черном рынке они оцениваются в 3 миллиона долларов. Получателем груза является польская компания KristalInvestSpolkaAkcyjna. Управляющий партнер - Вячеслав Бадагов.
"Он успешно основал и руководил несколькими международными компаниями, осуществляющими трансграничные операции с годовым оборотом более 10 миллионов долларов США", - говорится на сайте компании. Согласно базе данных You Control, украинские бизнес-активы Бадагова сосредоточены в Кременчуге, Горишних Плавнях и Киеве. В то же время польской компании отводится роль посредника в схеме. Румынская RenaissanceStar SRL должна была получить контрабандный груз. Фирма фигурировала в 17 судебных делах, в одном из них она значится контрагентом Государственного предприятия "Артемсоль".
Государственная компания категорически отрицала свою причастность к контрабанде. Здесь сообщалось, что соль отправляется венгерским потребителям исключительно по железной дороге. Кроме того, соль, расфасованная в килограммовые пачки, которую таможенники обнаружили в контейнерах с сигаретами, в эту страну не поставляется.
Мамонтенко, Кауфман, Грановский
Согласно международной базе данных ImportGenius, одним из основных партнеров румынской RenaissanceStar SRL в Украине является ООО "Ньюэнергия". Согласно Реестру судоходства, компания управляет причальным комплексом в порту Измаила, откуда, напомним, отправлялись контрабандные сигареты. По данным YouControl, компания расположена в Одессе, специализируется на услугах водного транспорта и оптовой продаже табака. Через собственный порт компания отправляет товары в такие страны, как Румыния, ОАЭ, Индия, Катар, Кувейт. Среди учредителей ООО "Ньюэнергия" - скандально известный банкир Александр Мамонтенко и его семья.
Мамонтенко вместе с одиозным экс-народным депутатом Александром Грановским являются деловыми партнерами Бориса Кауфмана, владельца Tedis Ukraine, монополиста на рынке дистрибуции табачных изделий с годовым оборотом 55-60 млрд грн. "Новая энергия" Мамонтенко и Тедис Кауфман настолько близки, что у них даже есть один юридический адрес - Одесса, проспект Шевченко, 4А. Со своим другим партнером - Грановским - Кауфман, как пишут одесские СМИ, живет по соседству - в элитном районе на 10-й станции Большого фонтана.
Кауфман, Мамонтенко и Грановский связаны многопрофильным бизнесом и совместными схемами. Все трое являются бывшими владельцами ныне ликвидированного банка АКБ "Финбанк". По данным Фонда гарантирования вкладов, владельцы вывели 900 млн грн кредитных средств из финансового учреждения подконтрольным им компаниям.
В 2011 году владельцы Финбанка купили одесский аэропорт за бесценок. Схема была подробно описана следователями "Стоп коррупции".
В то же время партнеры, как писали СМИ, могли быть причастны к рейдерской атаке на агрохолдинг крупной американской инвестиционной компании MorganStanley, который обрабатывал земли в Николаевской области. Из-за затянувшегося конфликта с Мамонтенко, по данным Argumentum, американские инвесторы свернули бизнес в Украине и потеряли более 30 миллионов долларов.
Кауфман и Мамонтенко даже являются авторами патента на состав ингредиентов для известной водки.
Законная монополия и контрабанда
Табачный рынок традиционно входит в круг интересов Кауфмана. В 2016 году тогдашний журналист Александр Дубинский сообщил о коррупционной схеме вокруг деятельности табачной торговой компании "Мегаполис-Украина". По его словам, 49 % компании через Кауфмана-Грановского контролировала семья Януковича. "В ходе расследования было установлено, что руководство крупнейшего в стране дистрибьютора табачных изделий ООО "ТК Мегаполис Украина" реализовало сигарет на сумму 1,2 млрд грн через подставные компании. Затем эти средства были переведены на счета фиктивных компаний. В результате государство недосчиталось около 250 миллионов гривен акцизного сбора", - написал Дубинский.
Антимонопольный комитет Украины неоднократно обвинял "Тедис" Кауфмана в совершении антиконкурентных согласованных действий и наложил штрафы на общую сумму 3,4 млрд грн. Однако в начале 2021 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу компании и признал решение АМКУ недействительным.
До этого Кабинет Министров одобрил создание национального оператора на табачном рынке. Фактически такой "национальный оператор" становится частным и легализованным монополистом-оптовиком.
"Производителям сигарет придется продавать ему всю свою продукцию для оптовой продажи. "Оператор" будет выбран в соответствии с критериями, прописанными в постановлении. Теперь критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания - Tedis Ukraine", - написал LB. Сейчас это решение находится на рассмотрении Конституционного суда.
Если сложить все кусочки головоломки воедино, то находка венгерских таможенников может свидетельствовать о наличии крупной контрабандной сети с большим количеством нелегальных сигарет, развитой логистикой и связями. В Украине нити этой истории могут привести к печально известным фигурам.
Один из них - Борис Кауфман, табачный монополист, который официально контролирует весь белый (и теневой?) Без 5 минут оборота сигареты. Второй - его ближайший соратник и деловой партнер Мамонтенко - с собственной транспортной компанией и причалом в одном из крупнейших портов страны.