Кабинет министров добавил юрисдикцию Синт-Мартена в список оффшорных зон. Это страна в составе Нидерландов, которая расположена в южной части одноименного острова в Карибском море.
"В Украине появилась еще одна оффшорная компания! Юрисдикция Синт-Мартена добавлена в украинский список оффшорных зон", - написал 29 сентября в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Обратите внимание, что Синт-Мартен добавил раздел "Карибский регион". Такое решение было принято на заседании правительства.
Оффшорные списки способствуют более эффективному государственному финансовому мониторингу. В первую очередь это касается противодействия отмыванию денег.
В целом оффшор - это государство с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных фирм и компаний. К ним также относятся низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления и, что более важно, возможность скрывать реальных владельцев бизнеса. Чаще всего к оффшорам относят Карибские островные страны, например, Панаму, Белиз, Британские Виргинские острова.
Следует отметить, что Кипр долгое время был привлекательным местом для оффшорных компаний и отмывания денег, но сейчас правила на острове меняются. Теперь в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране. Основная причина - приведение законодательства в соответствие с европейскими стандартами.
Новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих реальных владельцев. В первую очередь это касается старых предприятий, зарегистрированных до 16 марта 2021 года.
Как ранее писал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, в Интернете всплыли названия 60 украинских фирм, которые оказались причастны к "Багамским файлам" - реестру юридических лиц, зарегистрированных в оффшоре на Багамах. Среди них компании Сергея Кивалова и Константина Жеваго.