26 июля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о новой серии обысков в магазинах и в домах организаторов ювелирной финансовой пирамиды B2B.
Что случилось сейчас
В СБУ сообщили, что провели 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в ее магазинах. Обыски прошли в Киеве, а также в населенных пунктах Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли:
- документы, которые будут использованы в качестве доказательств в ходе расследования;
- ювелирные изделия;
- печати юридических лиц;
- мобильные телефоны, компьютеры, транспортные средства.
Четырем кураторам компании были предъявлены обвинения в подозрении. Представители сети подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Это часть 2 статьи 222 и часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.
Агентство также сообщило, что закрыло некоторые магазины сети.
Это не первый случай, когда эта сеть была закрыта
Ювелирная сеть B2B в Украине закрывается не в первый раз. Еще в июне 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (NCCBFR) посоветовала пользователям не инвестировать в эту сеть, так как она может оказаться мошеннической.
В августе 2020 года СБУ объявила о блокировке этой финансовой пирамиды. В то время организаторы B2B Jewelry заработали так много, что смогли купить один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем зданиями; 18 внедорожников стоимостью более 100 000 долларов каждый; ювелирные изделия и т.д. В то время в сети насчитывалось около 600 000 вкладчиков.
Ранее AIN.UA опубликовал подробный материал о том, что такое ювелирные изделия B2B, как организована сеть и почему методы ее работы вызывают сомнения.