- Масштаб хищений в лесном хозяйстве достиг десятков миллионов гривен.*
Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки. Участники создали схему хищения государственных финансовых ресурсов в лесной отрасли. За прошедший год только некоторым разоблаченным фиктивным фирмам были перечислены десятки миллионов гривен. И все это-без фактического оказания услуг этими фирмами, сообщает Depo.Харьков со ссылкой на начальника пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.
В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и местах проживания членов преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей.
В ходе расследования были обнаружены следующие документы: печати фиктивных предприятий и их учредительные документы; финансово-хозяйственная документация; электронные носители информации; иные документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Оперативники спецслужбы установили, что схему организовали должностные лица государственных лесхозов Харьковской и Луганской областей. Они выводили государственные средства путем проведения запрещенных финансово-хозяйственных операций с компаниями, имеющими признаки фиктивности и рискованности. Затем государственные деньги конвертировались в наличные и присваивались через фиктивные хозяйствующие субъекты, которые вносили ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных. Документально подтверждено, что помимо государственных лесхозов услугами "конверсионной" сети пользовались и другие государственные и коммунальные предприятия Харьковской области.
Следователи СБУ решают вопрос об информировании лиц, участвующих в уголовном производстве, о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представленных для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц контролирующих органов и государственных структур, которые "крышевали" незаконную деятельность.