- Владелец ряда всеукраинских интернет-магазинов техники, связанных с киевской компанией "Ренклод ЛТД", был осужден за уклонение от уплаты налогов на 12 миллионов гривен по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.*
Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного производства по ст.212 УК.
Следствием установлено, что должностные лица ООО "Ренклод ЛТД" в период 2018-2020 годов, манипулируя налоговой отчетностью при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товаров через Интернет, уклонились от уплаты налогов на сумму 12 миллионов гривен.
Кроме того, отмечается, что в указанной преступной схеме также участвуют ООО "Дело Маркет", ООО "Тек Люкс", ООО "ТОБ Р-Дистрибуция", которые путем манипулирования налоговой отчетностью уклоняются от уплаты налогов в особо крупном размере.
Отмечается, что должностные лица ООО "Ренклод ЛТД" осуществляют продажу бытовой техники через Интернет. Торговля бытовой техникой осуществляется с использованием интернет-сайтов BITOVOY.COM.UA , TECHNOPAPA.COM.UA и TEHNOSVIT.UA, где можно выбрать необходимый товар и сделать соответствующий заказ.
Схема уклонения от уплаты налогов заключается в использовании реквизитов контролируемых и фиктивных физических лиц, с реквизитами которых открываются банковские карточные счета. Оплатить приобретенный товар можно путем перевода денежных средств на банковские карты.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты денежные средства, компьютерная техника, документы, черновые записи, печати, соответствующие вещественные доказательства в уголовном производстве, говорится в протоколе обыска от 6 ноября 2020 года.
Постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 16 декабря 2020 года ходатайство прокурора отдела Киевской городской прокуратуры А. В. Хоменко об аресте имущества было удовлетворено, а на предметы, вещи и документы, изъятые в ходе обысков, наложен арест.
Адвокат компании ООО "Ренклод ЛТД" подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд.
Однако коллегия судей пришла к выводу, что решение Печерского районного суда города Киева от 16 декабря 2020 года было принято без каких-либо нарушений, и оставила его без изменений.
Отметим, что компания "Ренклод ЛТД" была зарегистрирована в 2008 году в Киеве. Его руководителем является Руслан Федоров, а бенефициарным владельцем (как и ряда других компаний) - Александр Гончарук. Уставный капитал компании составляет 360 тысяч гривен.
Компания владеет шестью автомобилями, в том числе BMW X5, Volvo S60, Citroen Berlingo, Renault Master, Mercedes-benz Sprinter и Volkswagen Crafter. Кроме того, компания владеет семью брендами: Mi Familia, Digiman, Ura, e-shop, Delongi-shop, KENWOODSHOP, Braun-market.