Значительная часть крупнейших участников рынка криптовалют связана с мошенничеством. Такие "криптокиты" хранят на своих счетах в общей сложности более 25 миллиардов долларов.

Об этом говорится в исследовании Crypto Crime Report 2022 криптоаналитической платформы Chainalysis. Эксперты обнаружили, что более 10% средств на кошельках стоимостью 4068 миллионов долларов (4% от общего числа "китов") были получены с адресов, вовлеченных в различные мошеннические действия и использование вредоносных программ:

• 10-25% Доходов из нечестных источников получили 1374 криптомиллионера;

• 25-90% Незаконных средств от других 1333 "китов";

• Еще 1361 доля средств, полученных с "черных" счетов, достигает 90-100%.

Видео дня

В тройку крупнейших источников незаконных средств входят рынки даркнета, мошенничество и воровство. В 2021 году на адреса, связанные с преступной деятельностью, поступило более 14 миллиардов долларов, то есть на 180% больше, чем годом ранее (7,8 миллиарда долларов).

В прошлом году преступники получили такую сумму только путем мошенничества. Аналитики называют мошенничество с децентрализованными финансами (DeFi) ключевым источником нечестного дохода - оно принесло злоумышленникам 2,8 миллиарда долларов.

Краж криптовалют в 2021 году также стало значительно больше - на 516%. Таким образом, ворам удалось завладеть активами на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Но не обошлось и без позитивных новостей. Несмотря на то, что общий объем транзакций с криптовалютами в 2021 году составил около 15,8 трлн долларов, только 0,15% от этой суммы было получено на адреса, связанные с преступностью (более чем в два раза больше, чем годом ранее).

"Преступность становится все меньшей и меньшей частью экосистемы криптовалют. Кроме того, развивается способность правоохранительных органов бороться с преступлениями в сфере криптовалют", - говорится в исследовании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 2011 по 2021 год произошло 226 крупных преступлений, связанных с криптовалютами. Взлом таких проектов стал наиболее распространенным методом кражи криптовалют.