Котировки

Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

Якимченко Олександр
Экономика
21 Jul 05:20   

В Украине вы можете перевести сумму до 5000 гривен без верификации клиента. При этом любой украинец может спокойно получить несколько переводов на свой счет на указанную сумму за один день.

Об этом говорится в пояснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции являются низкорисковыми и не вызовут интереса у банков. "Однако финансовые учреждения должны соблюдать некоторые технические требования закона, например, присваивать каждой операции уникальный номер", - отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тысяч рублей. Гривна родственнику, скорее всего, не попадет под финансовый мониторинг. Однако перевести такую сумму анонимно наличными с помощью терминала одним платежом будет невозможно.

Видео дня

Отметим, что согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны провести проверку на сумму 400 тыс. грн, но они также могут сделать это с незначительными, но подозрительными суммами. Особенно пристальному вниманию подвергаются денежные платежи.

Ранее ОБОЗРЕВАТЕЛЬ писал о том, какие документы следует предоставить банку, если перевод был заблокирован из-за финансового мониторинга. У многих украинцев возникают проблемы с депозитами и переводами.