В рамках расследования дела банка "Аркада" был установлен эпизод, когда глава финансового учреждения Константин Паливода вывел почти 23 миллиона гривен двум подконтрольным фирмам, продав им до этого квартиры по 170 гривен за квадратный метр.
По данным "Нашей Гроши", суть схемы заключалась в следующем: осенью 2018 года"Аркада" реализовала две программы лояльности для привлечения средств в фонд Eureka FSF - "Оптом дешевле" и "Вместе дешевле", участниками которых стали компании "Прима Торгпостач" и "Новые информационные технологии" - обе связанные с"Аркадой".
Так, фирмы в рамках кампании перечислили 117 тысяч гривен за 12 квартир площадью от 94 до 120 квадратов, и сумма, которую они внесли, якобы составляла 90% от цены этих квартир, поэтому стоимость квадратного метра составляла от 170 до 190 гривен, в то время как реальная стоимость жилья колебалась от 17 500 до 21 600 гривен за "квадрат".
Далее, согласно схеме, компании не выплатили полную сумму, и банк отобрал у них квартиры. Затем компании подали заявления, требуя вернуть средства, уплаченные по договорам об участии в ФФС. В результате"Аркада" заключила новые соглашения и выплатила им по 11,5 миллиона гривен каждому.
Как сообщил НЕРУХОМИ, по аналогичной схеме были выведены средства из ФФС "Эврика" и "Патриотика" при участии экс-народного депутата Вячеслава Коваля. Из открытой информации на портале судебных органов Украины стало известно, что Коваль в период с 17 по 27 мая 2021 года подал 33 иска в Печерский районный суд Киева, из которых пытался взыскать с указанной ФФС около 43 млн грн. В то же время отмечается, что изначально он внес всего 15 млн грн, что также является неизвестным фактом.
Следствием установлено, что председатель правления АО АКБ "Аркада" совместно со своими сообщниками разработал схему, согласно которой из ФФС жилых комплексов "Эврика"Патриотика" и "Патриотика на озерах" было выведено 72 миллиона гривен.
