Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что экс-владельцу обанкротившегося Дельта Банка Николаю Лагуну сообщено о подозрении в хищении более 1 млрд грн. Ему также было вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Национальной полиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта Банк". Он также когда-то занимал должность председателя наблюдательного совета этого финансового учреждения. Подозреваемому предъявлено обвинение в растрате имущества и денежных средств с убытком более 1 миллиарда гривен", - написала Венедиктова в Facebook. СМИ уточнили, что подозрение было передано Николаю Лагуне.
По ее словам, ОП координирует расследование производств в отношении 10 крупнейших должников Национального банка и Фонда гарантирования вкладов. "Общая задолженность этих банков перед собственными вкладчиками, не покрытая выплатами Фонда, составляет более 120 миллиардов гривен. И часть этих средств, по мнению правоохранительных органов, была банально растрачена и украдена владельцами и руководством этих учреждений", - добавила Венедиктова.
Помимо Лагуны, два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний получили сообщение о подозрении. "Следствие установило ряд эпизодов, в том числе факт продажи банком долга без какой-либо оценки. 42 Миллиона гривен долга было продано по цене 4 миллиона гривен. Но даже эти средства не были получены банком - "выгодная" сделка была совершена путем корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита была финансовая компания, основанная владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал административную должность в банке", - пишет Генпрокуратура.
По ее словам, в рамках этой схемы, помимо имущественных прав на кредитную задолженность, из залога была выведена недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Венедиктова также сообщила, что о прямом хищении средств свидетельствуют факты выдачи по поручению владельца банка кредита в размере 160 млн грн предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту служили 8 земельных участков, стоимость которых была завышена более чем в 100 раз. "По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов фирмам-однодневкам, у которых нет никаких активов и обеспечения", - также сказала Венедиктова.
Она напомнила, что в целях возмещения ущерба, причиненного в ходе уголовного производства, были арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. Генпрокуратура также сообщила, что владельцу Дельта Банка было вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей с альтернативой залогу в размере более 1 млрд грн. Венедиктова также сообщила, что в рамках производства по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей АО "Банк Финансы и Кредит" собрало доказательства и сообщило о подозрении 6 лицам, в том числе владельцу банка, наложило арест на имущество стоимостью, соответствующей сумме ущерба, подтвержденной экспертизой.
Также завершено специальное досудебное расследование по факту хищения 5,5 млрд грн, принадлежащих ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ. Владельцу банка и его сообщникам было сообщено о подозрении в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. На имущество наложен арест на сумму, покрывающую установленную экспертным путем сумму убытков в размере 866 млн грн.
- В конце 2019 года ФГВФЛ обеспечила арест почти 700 млн грн экс-владельца Дельта Банка.
- 11 Ноября НАБУ пришло в Райффайзен Банк с обысками по делу об аресте стабилизационного кредита, выданного в 2014 году НБУ VAB банку Олега Бахматюка. Было задержано 7 человек, и НАБУ пришло в Райффайзенбанк за главой правления этого банка и бывшим заместителем экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Александром Писаруком. Именно он исполнял обязанности главы НБУ во время принятия решения о выделении этого стабилизационного кредита.
- 12 Ноября SAP сообщила, что детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Национального банка Украины (НБУ), ПАО "ВИАБИ Банк" и сотрудникам частных компаний.
- 2 Декабря Национальный банк добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка в размере 924.22 млн. Грн.
