Котировки

Дело на миллиард: экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении

Чернишенко Павло
Экономика
11 Oct 18:12   

Бывший владелец Дельта Банка подозревается в хищении более 1 миллиарда гривен. Скорее всего, речь идет о Николае Лагуне. Сам банк был признан НБУ неплатежеспособным в 2015 году, и Генеральная прокуратура расследует процессы в отношении 10 должников Национального банка и Фонда гарантирования вкладов. Их общая задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн.

"Сегодня (11 октября 2021 года. - Ред.) Наши прокуроры совместно со следователями Национальной полиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка", - написала в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Она уточнила, что этот человек подозревается в хищении имущества и денежных средств, из-за чего финансовое учреждение потеряло более 1 миллиарда гривен

Генпрокуратура не назвала имени подозреваемого, но, по данным ЕР, речь идет о Николае Лагуне. Кроме того, Венедиктова уточнила, что подозреваемый "некоторое время занимал должность главы Наблюдательного совета этого финансового учреждения". Это также подтверждает версию о Лагуне.

70.61 Видео дня

О подозрении также были проинформированы два заместителя председателя Совета директоров банка и директор одной из связанных с ним финансовых компаний. Следствие установило ряд эпизодов, среди которых был факт продажи банком долга без какой-либо оценки.

"42 Миллиона гривен долга было продано по цене 4 миллиона гривен. И даже банк не получил этих средств", - сказала Венедиктова. По ее словам"хорошая сделка" была заключена путем корректировки остатков на счетах - это делается через систему бухгалтерского учета.

По ее словам, покупателем дешевого кредита была финансовая компания, основанная владельцем Delta Bank. Директор компании "по совместительству" также занимал должность в банке.

Но в этой схеме было нечто большее, чем просто деньги. Не считая имущественных прав на кредитный долг, фигуранты дела изъяли из залога недвижимость на 16 млн грн.

Что было арестовано?

В ГПУ отметили, что активы владельца банка на сумму 790 млн грн уже арестованы. В частности, это:

Кстати, в 2020 году экс-владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну уже сообщали о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 33 млн грн. Также известно, что:

  • К моменту банкротства банка его крупнейшими акционерами были Николай Лагун (70.61 % акций, контрольный пакет) и Cargill Financial Services (29.39 %). Лагун, помимо прочего, был председателем наблюдательного совета Delta.

  • В феврале 2017 года ГПУ передала руководству Дельта Банка подозрение в хищении 1,7 миллиарда долларов .

  • В феврале 2018 года Генеральная прокуратура объявила в розыск одного из руководителей Дельта Банка, подозреваемого в хищении средств банка на сумму более 1,118 млрд грн.

  • В 2019 году Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуны на 691 млн грн. Кроме того, бывшему председателю Совета директоров Дельта Банка было объявлено о подозрении в хищении 4,4 млрд грн.

Кстати, украинский Дельта Банк - не единственный банк Лагуна. Он также владел Омега Банком, Астра Банком и Кредитпромбанком в Украине. Кроме того, Лагун был акционером Дельта Банка в Беларуси.

Почти все эти банки находятся в стадии ликвидации по состоянию на 2021 год. Исключением является Астра Банк, который был продан новому владельцу. Однако в 2015 году Астра Банк был близок к ликвидации, НБУ признал его неплатежеспособным.

Как сообщал "Обозреватель", Национальный банк Украины через суд обеспечил погашение задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка. Сумма составила 924.22 миллиона гривен.

агентство по страхованию вкладов

Российская государственная корпорация, созданная в январе 2004 года для обеспечения функционирования системы страхования вкладов. АСВ осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай

facebook

Крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания , владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом

венедиктова ирина

Украинский государственный деятель, юрист. Народный депутат Украины IX созыва

эп

Промышленный электровоз постоянного тока, строившийся в СССР в 1930-х годах. Локомотивы этой серии предназначались для грузовых перевозок на трамвайных линиях и на путях предприятий

лагун николай

Украинский бизнесмен, миллионер, не женат. В списке Forbes в 2014 году занимал 57 место с состоянием в $133 млн

дельта банк

лагуна

астра

украина

герой беларуси

астра

национальный банк украины