НБУ отказал Николаю Воробью.
Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену в покупке "БТА Банка" из-за европейских санкций. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба НБУ.
- Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Микалаевичу Варабею в согласовании приобретения значительного пакета акций в размере 100% уставного капитала ОАО "БТА Банк". Такое решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (надзору) за платежными системами Национального банка 24 декабря 2020 года. Данное решение было принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалай Варабей был включен в список лиц, на которых распространяются персональные ограничения (санкции), - заявили в Нацбанке.
Согласно постановлению НБУ, санкции являются основанием для утраты безупречной деловой репутации на срок действия санкций и через три года после их отмены. В НБУ также отметили, что белорусский бизнесмен не предоставил достаточно документов и информации для подтверждения своего финансового положения и источников средств.
Николаю Воробью 57 лет. Согласно официальным данным, он родился в Украинском Советском Союзе, окончил исторический факультет Киевского университета и живет в Беларуси с конца 80-х годов, после ухода из армии. СМИ называли его "белорусским олигархом" и "кошельком Лукашенко". Воробей владеет "Нефтебитумным заводом" и поставляет нефтепродукты в ЕС и Украину.
Антимонопольный комитет Украины разрешил ему приобрести БТА Банк в конце ноября, а 17 декабря Воробей попал под третий пакет санкций ЕС за фальсификацию результатов президентских выборов и применение силы против протестующих. В 2018 году Фонд госимущества Украины не разрешил ему приватизировать "Центрэнерго" из-за связей бенефициара компании с Россией. В 2019 году "Нефтебитумный завод" приобрел контрольный пакет в уставном капитале украинского ООО "Прикарпатзагадтранс". Эта компания связана с Виктором Медведчуком. БТА Банк был основан в 1992 году. Казахский бизнесмен Кенес Ракишев владеет 100% акций банка через свою казахстанскую компанию БТА Банк. По состоянию на 1 октября 2020 года банк занимает 71 место по размеру активов среди 74 банков Украины.
В ноябре Ракишев сообщил "Интерфакс-Казахстан", что сделка с участием Raven ведется с начала года. Антимонопольный комитет разрешил ей купить 50% + 1 акцию. В прошлом году они продали БТА Киргизия. В следующем году хотят продать БТА Беларусь.
