Группа компаний "ОККО" подозревалась в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и причинении многомиллионных убытков государственному бюджету якобы при содействии налоговой инспекции.
Как говорится в сюжете "Стоп коррупции", в распоряжении журналистов оказались документы, подтверждающие налоговые "завихрения" Универсальной инвестиционной группы (конечный бенефициар - Виталий Антонов), в которую входит "Галнафтогаз", в которую входит группа компаний ОККО (чтобы посмотреть видео, прокрутите до конца).
По подсчетам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, холдинг не уплатил в бюджет 5,5 млрд грн налогов и одновременно получил возврат "липового" НДС на сумму около 360 млн грн.
"Это означает, что данная сумма была перечислена на расчетные счета предприятий из государственного бюджета и использована для собственных нужд. Таким образом, бюджет потерял значительную сумму", - сказал Гетманцев.
Львиная доля НДС "скручивается" через торговлю топливом, на которой специализируется ОККО. По словам Гетманцева, топливо-очень удобный товар для "завихрений", так как его можно" привязать " практически к любому производству. В связи с этим значительная часть всех налоговых махинаций с возвратом НДС приходится на операции с топливом и зерном.
Например, компания "ОККО-Ритейл" специализируется на розничной торговле топливом и одновременно занимается оптовой торговлей и экспортом зерна, молочной продукции и т. д. Благодаря такому нетипичному экспорту компания избегает уплаты НДС. По этой же схеме, по данным журналистов, действует "ОККО-Бизнес контракт".
Как говорится в расследовании, сумма упущенного НДС от "ОККО-Ритейл" составляет 329,3 млн грн. Компания "ОККО-Бизнес Контракт" в 2020 году экспортировала пшеницы на сумму почти 110 млн грн, сумма НДС, недополученного бюджетом, - 21,9 млн грн. В целом за 9 месяцев 2020 года Группа "ОККО" не выплатила только 200 млн грн НДС.
"Компания, которая отправляет определенную сумму на этот "твист", получает НДС-кредит, если она заплатила его за какие-то услуги, то все равно уклоняется от подоходного налога и затем получает кэш для выплаты зарплаты в конвертах. Это сразу три схемы", - говорит экономист Олег Гетьман.
Журналисты отмечают, что налоговые органы не могут не знать о схемах, поскольку именно они с помощью специальной программы SMKOR контролируют, что купила и что продала каждая компания.
Авторы расследования добавили, что направили информационные запросы в ГФС и другие контролирующие органы с вопросом о последней налоговой проверке Универсальной инвестиционной группы. Запрос был также направлен в "Галнафтогаз".
12 апреля активисты организации "Стоп коррупции" провели акцию протеста у здания ГФС в Киеве, чтобы привлечь внимание к хищениям госбюджета во время пандемии, коронакризиса и обострения на фронте.
"Бизнес, который уже зарабатывает миллиарды долларов прибыли в это непростое для страны время, наоборот, должен помогать поддерживать экономическую стабильность, решает цинично и нагло ограбить казну Украины", - говорится в сюжете.
