Друг Андрея Богдана, известный девелопер Андрей Вавриш, подозревается в доведении банков до банкротства и хищении 900 млн грн. Фото: Экономическая правда
Государственное бюро расследований (ГБР) передало Андрею Ваврышу подозрение по делу о саботаже строительства жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе. Это скандальное недостроенное здание, которое начали строить в 2006 году и до сих пор не сдали в эксплуатацию. Вавриш-совладелец компании "Сага Девелопмент", партнером в которой является бывший глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан.
В июне прошлого года Служба госбезопасности уже проводила обыски в офисах Вавриша и Богдана на долгострое в Борисполе. Сейчас следствие вышло на новый уровень и может дойти до суда. Сам Ваврыш считает, что дело против него-политический заказ.
Источники "Страны" раскрыли изданию сюжет уголовного дела против Ваврыша по версии следствия.
В чем подозревают Ваврыша и какова судьба многострадального недостроя в Борисполе"Страна" поняла.
Профессор Мориарти Девелопмент
Ваврыш получил подозрение 26 января 2021 года. А история, с которой все началось, продолжается уже 15 лет.
Сам Андрей Ваврыш описывает это следующим образом.
Они хотят привлечь застройщика к ответственности из-за строительства жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе, которое продолжается с 2006 года. Строительство прекратилось в 2008 году. Сведбанк, давший кредит на строительство, ушел с рынка, и долг перешел от одного владельца к другому. В 2016 году долг был выкуплен новыми инвесторами, и строительство жилого комплекса возобновилось. Однако она еще не закончена.
"Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ГБР вручили мне подозрение, дав мне статус подозреваемого. Когда я обсуждал это со следователем ГБР, я знал, что они осознают абсурдность ситуации. Но они ничего не могут сделать, кивнув на соответствующую команду сверху", - пишет Вавриш, намекая, что дело против него было возбуждено властями по политическому заказу.
Ваврыш комментирует ситуацию иронически, называя себя "Профессором Мориарти девелопмент". А уголовное дело против него самого - "блестящее преступление 15-летней давности".
Ваврыш написал по этому поводу эмоциональный пост, где открыто "подтрунивает" над подозрениями со стороны ГБР.
"План" пережил 4 президента, теперь пятый!
"План" пережил 5 глав НБУ, теперь шестая!
"План" пережил 6 кредиторов (TAS Invest, Swedbank, Omega Bank, FC Mortgage Credit, AMC Sky Capital, FC Loko), торгующих в долг (право требования кредита).
Все три банка ликвидированы.
Никаких выплат из бюджета вкладчикам не было.
Кредит погашается путем взыскания залога и погашения заемщиком прав требования по кредиту.
Были составлены отчеты и уплачены налоги за разницу в стоимости.
Никаких потерь для бюджета и государственных финансов!
"Преступник" хитер - он спрятал жертву, жертву. Вам придется искать претендента через поиск!
Он продумал и предвидел мировой финансовый кризис 2008 года.
Продумал и предусмотрел военный конфликт и финансовый кризис 2014 года.
Продумано и предусмотрено принятие в 2012 году законов о Фонде гарантирования вкладов и криминализации действий, ранее не являвшихся преступлениями!
Злой гений тоже извращенец, все свои действия он совершает под пристальным надзором судебной системы — более 10 судебных процессов, сотни судебных заседаний!
Но!!!"Преступник" оказался сентиментальным.
И обязался завершить строительство за свой счет и вернуть в этом году долгожданное жилье 22 семьям покупателей в 2008 году.
А также взялся достроить недостроенное здание.
Сработало известное правило: преступники всегда возвращаются на место преступления.
Ох, и сюжет!?
Признаюсь!
Я чертов гений!
Сегодня ГБР признало мои таланты!
Вручили подозрение, как организатору схемы!", - написал Ваврыш.
По его словам, в 2006 году ООО "Системабуд", в котором Ваврыш был миноритарным владельцем 1/3 доли, купило Бориспольский свайный завод и получило разрешение на строительство, под которое взяло кредит. Ваврыш оформляется личное поручительство.
Параллельно Вавриш и его партнеры размещали объявления о строительстве жилого комплекса "Альта-Град" в Борисполе, и люди вкладывали деньги в будущее жилье. По замыслу застройщиков, в ЖК должны появиться два 16-этажных здания на 825 квартир, офисы и торговый центр с супермаркетом, магазинами, рестораном, кафе, СПА-центром.
Но через два года строительство было заморожено, а деньги, вложенные в жилье, так и не были возвращены людям.
По словам Ваврыша, проект был остановлен финансовым кризисом 2008 года. И до сегодняшнего дня Ваврыш, по его собственным словам, не отказывался от проекта - его компания защищала жилой комплекс от хищений.
Вот как комментирует ситуацию Ваврыш:
"В 2016 году, после уведомления очередного нового владельца долга, поступило предложение: "Мы понимаем, что завершить строительство можете только вы - мы видим, что вы бережно храните объект. Сделайте предложение, выкупите долг и залог." Я нашел инвесторов, которые купили права продавца, подтвержденные решениями судов вплоть до кассации. Мы начали достраивать объект. В 2008 году мы нашли 22 инвестора, взяли на себя обязательства и начали строительные работы.
Все банки к тому времени были ликвидированы, все долги погашены. Более того, мы урегулировали все вопросы, связанные со сложной процедурой смены должников.
Все эти процессы сопровождались большим количеством судебных разбирательств, так как это хозяйственно-правовые отношения. Отношения между субъектами, возникающие в рамках действующего Гражданского кодекса.
Ни одна из сторон сделки ни при каких обстоятельствах не утверждала, что ее права были нарушены. Все было так до сегодняшнего утра, когда следователи ДБР вручили мне подозрение, дав мне статус подозреваемого.
Они говорят, что моя 15-летняя борьба за завершение проекта, мое желание достроить объект, избежать процедуры банкротства проекта, мое желание, чтобы люди получили свои квартиры, несмотря ни на что, двигались вперед, оборачивается уголовным преступлением", - возмущается Ваврыш.
Однако есть и другая, теневая сторона этой ситуации, о которой "Стране" рассказал источник в правоохранительных органах, знакомый с сюжетом дела Ваврыша.
Исходя из имеющихся у следствия данных, афера с жилым комплексом "Альта-Град" планировалась как схема завладения денежными средствами, в результате которой Вавриш и его сообщники присвоили более 900 млн грн и фактически довели банк до банкротства. В чем, собственно, его сейчас и обвиняет ГБР. "Выкупил собственный долг и обанкротил банк." Сюжет дела против Ваврыша
В 2006-2008 годах группа компаний и физических лиц взяла кредиты в Сведбанке (позже Омега Банк), которые должны были быть использованы для строительства жилого комплекса в Борисполе. Это были компании ООО "Монолитжилбуд" и ООО "Системабуд", а физическими лицами-Татьяна Ваврыш (жена Андрея Ваврыша), Людмила Ивасюк и Ольга Клецко (деловые партнеры Ваврыша) и Александр Калиновский (бывший деловой партнер Ваврыша).
В 2006 году между Сведбанком и ООО "Системабуд" был заключен договор, по которому компания Вавриша получила 238 млн грн. С учетом просроченной задолженности по процентам общая задолженность "Системамуда" перед Сведбанком уже составила более 567 млн грн. В 2008 году с этим же банком заключила договор о кредите еще одна компания, связанная с Ваврышем - "Монолитиум". Она получила более 10 млн грн, со временем долг увеличился из-за процентов более чем на 13 млн грн. Татьяна Ваврыш, жена Андрея Ваврыша, в 2008 году получила кредит на сумму 43 млн грн, общая задолженность, включая задолженность по процентам, составила уже более 104 млн грн.
Людмила Ивасюк, бизнес-партнер Вавриша, получила от Сведбанка 52 млн грн (процентный долг вырос до 126 млн грн). Александр Калиновский также взял кредит на 52 млн грн (общая сумма долга составляет более 135 млн грн). По трем из этих кредитов (кредит жены Калиновского и компании "Системабуд") Ваврыш сам стал поручителем - то есть обязался полностью погасить долг перед банком. "Заключение ипотечных договоров и договоров поручительства подтверждают связанность Ваврыша с этими людьми и создание сети юридических лиц, контролируемых практически одним лицом - Ваврышем. Более того, исходя из суммы полученных заемщиками средств, общая сумма их долга составляет более 900 млн грн", - комментирует источник "Страны" в правоохранительных органах.
Планировалось погасить долг за счет строительства и дальнейшего ввода в эксплуатацию того же жилого комплекса в Борисполе, который до сих пор не завершен.
При этом банку были предоставлены земельные участки под ипотеку и залог, которые на бумаге стоили миллионы гривен, а на деле-в десятки раз меньше. Все ради получения кредитов в максимально возможной сумме. "В момент заключения кредитных договоров Ваврыш и его сообщники понимали, что не смогут погасить долг перед банком, а заложенного имущества не хватит даже на удовлетворение небольшой части требований банка", - утверждает наш собеседник.
Более того, залог активно выводился из-под контроля банка. Имущество было просто перерегистрировано, разделено, присвоено другим адресам или перепродано третьим лицам.
Так, например,"Монолитжилбуд" в качестве заемщика заложил банку объект недвижимости, который впоследствии был передан родственному ООО "Системабуд". Как поясняет источник "Страны", целью было лишить банк возможности забрать это имущество для погашения долга.
На самом деле, по словам собеседника "Страны", Ваврыш и его сообщники реализовали план по захвату средств"Сведбанка". По его мнению, это не могло произойти без сговора с руководством банка и высшим руководством страны.
В 2013 году акции Сведбанка были выкуплены Николаем Лагуном (еще одним другом Ваврыша), после чего банк получил новое название - "Омега Банк".
"В период лояльности Банковой к Ваврышу все договоры поручительства по кредитам на его имя были расторгнуты, а банк даже не пытался оспорить эти решения в апелляционном суде и, по сути, не выполнял их", - комментирует источник "Страны".
В 2015 году Омега-банк был ликвидирован. Незадолго до введения контроля над банком со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц, переживая за свои активы, Николай Лагун вывел всю задолженность перед банком (в том числе и долги Ваврыша) перед своими финансовыми компаниями-сначала перед "Ипотечным кредитом", а затем перед " АМК "Скай Кэпитал Менеджмент", причем сумма сделки составила всего 5 млн грн. Напомним, что общая сумма задолженности физических и юридических лиц, связанных с Ваврышем, составила более 900 млн грн.
Вскоре договоры о выводе долга из банка были признаны недействительными, что, впрочем, не помешало Ваврышу в 2016 году выкупить кредитный портфель в пользу подконтрольной Ваврышу финансовой компании "Локо" за копейки.
Таким образом, Ваврыш избавился от почти миллиардного долга. А заодно, по версии следствия, помог обанкротить Омега-банк.
После этого компания "Локо" создала еще одну компанию, которая якобы возобновила строительство многострадального объекта в Борисполе. Квартиры в жилом комплексе снова были выставлены на продажу, хотя жилой комплекс получил другое название (Home & Park Comfort House) - но все еще под брендом "Сага Девелопмент".
При этом сроки ввода объекта в эксплуатацию постоянно откладываются, а окончания строительства в обозримом будущем не предвидится. Деньги людям, которые вложили в жилье, строительства которого они не могут ждать 15 лет, никто не вернул.
Более того, из-за того, что Вавриш присвоил средства Сведбанка (тогда Омега-банка) на сумму более 900 млн грн, а банк не взыскал с заемщиков задолженность по кредиту, тысячи других вкладчиков лишились своих сбережений.
В этом суть претензий правоохранительных органов к Ваврышу, и именно за это ему было предъявлено подозрение.
"В результате преступных действий Вавриша и его сообщников размер активов ПАО" Омега Банк "уменьшился почти на 1 млрд грн, что способствовало признанию его неплатежеспособным и дальнейшей ликвидации Омега Банка", - поясняет источник.
С учетом признания неплатежеспособности и ликвидации Омега-банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам банка и понес многомиллионные расходы по выводу Омега-банка с рынка. "А если так, то действия Вавриша и связанных с ним лиц имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса Украины (за завладение имуществом Омега Банка), а также статьей 218 Уголовного кодекса Украины (за доведение банка до неплатежеспособности)", - поясняет стране источник в правоохранительных органах.
"На самом деле Ваврыш сознательно выводил из банка деньги, которые предоставлял "мусорный" актив, а банк, обслуживающий его кредитный портфель, никак не пытался снять с него долги. В то же время Ваврыш вышел из этого грязного дела "сухим": он расторг поручительство в суде, имущество у него не украли, чтобы выплатить долг, а деньги он взял в кредит. И официально на него даже не зарегистрировано никакой собственности. Он чист. Конечно, сейчас он высмеивает подозрения ГБР", - добавляет источник.
Однако сам Андрей Ваврыш в комментарии "Стране" настаивает на том, что дело против него имеет политический подтекст. По его словам, потерпевшей стороны в деле нет, либо она не заявляла претензий.
"А еще есть звонки от отдельных чиновников, которые оказывают давление на следствие. И, кстати, все долги уже погашены", - прокомментировал Ваврыш. А сумму в 900 миллионов называет "ересью"
