Фото: nv.ua

Четвертый иск был подан против Коломойского в Соединенных Штатах

По делу об отмывании денег, выведенных из ПриватБанка, Коломойский хочет конфисковать шесть миллионов долларов.

Министерство юстиции США требует конфискации имущества на сумму 6 миллионов долларов, полученного компаниями украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от продажи здания в Далласе, содержание и ремонт которого осуществлялись на деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Соответствующий иск был подан Министерством юстиции в Окружной суд Южного округа Флориды, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 января.

Этот гражданский иск о конфискации является уже четвертым подобным иском, поданным Министерством юстиции США против Коломойского и Боголюбова по делу ПриватБанка.

В документе утверждается, что несколько структур сети юридических лиц Optima, созданной Коломойским и Боголюбовым, в том числе Optima Ventures, Optima 7171 и Optima Stemmons, использовали прибыль кампуса CompuCom, который был куплен на выведенные деньги ПриватБанка, для оплаты улучшения и обслуживания здания в Далласе Стеммонс Тауэрс.

Optima Stemmons продала башни Stemmons в 2019 году, используя соглашение, в соответствии с которым более 6 миллионов долларов основной суммы и процентов по сделке получила специально созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures.

Подав иск, Министерство юстиции стремится аннулировать вексель и соглашение о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании.

Ранее, в августе 2020 года, Соединенные Штаты подали два судебных иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года Министерство юстиции подало третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была куплена аналогичным образом.

В четырех судебных исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Обвиняемые отмыли часть преступных доходов, используя различные банковские счета подставных компаний, в основном в кипрском филиале ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

Как сообщалось, федеральные агенты США уже более года ведут расследование в отношении Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем они несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генеральным прокурором. В результате расследования Соединенные Штаты обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка.