Национальный банк Украины отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью (Mikalai Varabyu) в приобретении 100% уставного капитала ОАО "БТА Банк".
Такое решение 24 декабря принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору за платежными системами Национального банка. Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что "деловая репутация заявителя не является безупречной". Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС №2020/2130 Воробей был включен в список лиц, к которым применяются персональные санкции.
"Согласно требованиям нормативных актов НБУ, применение санкций к лицу является основанием для утраты безупречной деловой репутации на протяжении всего срока действия санкций и трех лет после их отмены. Также одним из оснований для принятия решения стало непредставление достаточных документов и информации, подтверждающих, что финансовое состояние заявителя и источники его собственных средств соответствуют требованиям украинского законодательства", - пояснили в Нацбанке. Напомним, что 23 ноября Антимонопольный комитет Украины разрешил гражданину Беларуси приобрести более 50% акций ОАО "БТА Банк". АМКУ не раскрыл имя покупателя. В декабре стало известно, что это бизнесмен Николай Воробей. В Беларуси ему принадлежат Абсолют Банк, нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", недвижимость, треть компании "Бреминская группа" и охотничье хозяйство "Красный Бор".
"БТА Банк" не является первым активом Воробья в Украине. В начале 2019 г. его завод по производству нефтяных битумов приобрел контрольный пакет акций украинского нефтепродуктопровода "Прикарпат-Западтранс".
Украинский "БТА Банк" был основан в 1992 году. Его основными акционерами были Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев (совладельцы казахского "БТА Банка") и Андрей Левковский (9,9996% акций). Одноименный БТА Банк также осуществляет свою деятельность в Беларуси. В 2009 году БТА Банк, третий по величине банк Казахстана по объему активов, был национализирован в связи с кризисом. Летом 2010 г. банк завершил первую реструктуризацию многомиллиардного долга, в результате чего общий долг банка сократился с $12,2 млрд до $4,4 млрд. В январе 2012 г. БТА Банк объявил дефолт по облигациям на $2 млрд.
