В расследовании бельгийского издания говорится, что первый заместитель главы Национального банка Украины использует свое служебное положение для отмывания денег. Это издание Новой Европы "Первый заместитель главы Национального банка Украины использует свое положение для отмывания денег" известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, который сотрудничает с такими изданиями, как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и др.

"Новая Европа" - ведущая газета по делам ЕС, издающаяся с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.

В статье журналист рассказывает о существовании организованной преступной группы (ОПГ), которую он называет "организацией Рожкова" и которая занимается отмыванием похищенных средств из Нацбанка с последующим их выводом за рубеж.

По данным New Europe, в схеме участвует Коммерческий промышленный банк (CIB), который якобы был приобретен британским бизнесменом и владельцем GML Capital LLP Стефаном Полом Пинтером за 200 миллионов гривен. После этого банк получил 1,4 млрд грн рефинансирования от НБУ в течение нескольких лет. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ было возбуждено и расследуется 158 уголовных дел. С 2018 года Татьяна Путинцева назначена председателем правления KIBA. В 2019 году НБУ оштрафовал CIB за отмывание денег, но наложил символический штраф в размере 200 тысяч. Грн.

Видео дня

Журналист Николас Уоллер уверен, что Пинтер - подставное лицо, за которым скрываются чиновники Национального банка, и не исключает, что Пинтер на самом деле Мартин Сигел, осужденный за финансовые махинации в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист, основываясь на финансовых документах, опубликованных GML Capital LLP, доказывает, что из-за прибыли этой фирмы Пол Пинтер не мог купить CIB и инвестировать сотни миллионов гривен в капитал банка. Журналист уверен, что КИБ был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Уоллер также называет Алексея Дидковского, основателя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера юридической фирмы "Астерс", главным сообщником и организатором Рожковой и ее организованной преступной группы.

Год назад украинские СМИ писали, что ГБР возбудило дело против Рожковой и Дидковского за хищение 900 миллионов гривен.

По данным журналиста-расследователя, компания "Астерс", получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, выводила эти деньги без уплаты налогов и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.

"Движение денег через компании, связанные с организованной преступной группировкой Рожковой, позволяет нам сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценных бумагах неаффилированных лиц, связанных с Глобальными партнерами в Соединенных Штатах, в рамках схемы через Астерс и Epam International Limited, компанию, связанную с Мэтью Спенсером - на общую сумму 314 миллионов долларов. Еще 15 миллионов долларов были размещены в Кредитном фонде роста Inc. Через схему GML Capital, а точнее: через Стефана Пинтера и Саймона Милледжа", - пишет Николас Уоллер, обещая продолжить расследование в ближайшем будущем