По версии следствия, эти компании имели счета в австрийском Raiffeisen Bank International, а их владелец был идентифицирован как деловой партнер Порошенко Сергей Зайцев.
Кроме того, журналисты разоблачили связь Порошенко еще с 11 офшорными компаниями, которые работают через Райффайзенбанк. Большинство компаний были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре.
Следователи заявили, что в период с 2009 по 2012 год супруги Порошенко приобрели аксессуары на сумму более 100 тысяч долларов в Италии через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах и бенефициаром которой является Зайцев.
В мае 2012 года - через два месяца после назначения министром торговли и экономики - Порошенко купил сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке через офшорную компанию Linquist Ltd.
Согласно документам, полученным OCCRP, у Порошенко была доверенность на эту компанию. Позже компания продала скульптуру одной из украинских медиа-компаний Порошенко за 342 500 долларов.
В апреле 2013 года экс-министр Порошенко купил произведения искусства за 4,8 миллиона фунтов стерлингов (почти 185 миллионов гривен) через Вернона. Среди этих работ, в основном русских художников, была картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".
OCCRP отмечает, что в 2018 году Австрийское управление финансового рынка (FMA) оштрафовало Райффайзен Банк Интернациональ на 2,75 млн евро за "ненадлежащую проверку личности бенефициарного владельца и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля над клиентами с высоким уровнем риска в конкретных отдельных случаях".
В то же время FMA не уточнила, какие из клиентов банка с высоким уровнем риска были идентифицированы по ошибке. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.
Партия "Европейская солидарность" в ответ на расследование заявила, что Порошенко не является бенефициаром, не контролировал и не контролирует ни одну из офшорных компаний, упомянутых OCCRP.
"Группа юрисконсультов Петра Порошенко по защите репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований уже давно предоставила им обширные (12-страничные) ответы на 13 вопросов. Группа предупредила о возможности судебного иска в связи с тем, что OCCRP не первая распространяет расследования, в которых насильственные фантазии автора представлены как доказанные факты", - говорится в заявлении, предоставленном "Украинской правде".
Команда Порошенко также отметила, что скульптуры и картины, упомянутые в материале, были приобретены на средства, с которых были уплачены налоги; они были законно ввезены в Украину со всеми таможенными платежами, и Порошенко отметил их в декларациях.
