Заемщик Сергей Брюховецкий имеет статус внутренне перемещенного лица и владеет бизнесом на неподконтрольной территории Донбасса.
В апреле 2021 года государственный Укрэксимбанк выдал кредит в размере 60 миллионов долларов на покупку торгового центра Sky Mall. Именно об этом кредите спросили журналисты проекта Scheme во время интервью, которое закончилось нападением на них, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 7 октября.
Указывается, что Укрэксимбанк не выявил фактов финансирования терроризма при выдаче этого кредита в размере 60 миллионов долларов компаниям, бенефициаром которых является гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий. Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя правления банка Сергей Ермаков.
"В момент выдачи кредита заемщик, г-н Брюховецкий, прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не раскрыл информацию, которая указывала бы на наличие уголовных дел и производств в связи с фактом владения акциями зарегистрированной компании, в том числе на неподконтрольных территориях", - сказал он.
Для уточнения банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков.
По данным банка, в рамках аудита заемщика было выявлено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированных на неподконтрольной Украине территории: ООО "Горспецлифт" (50%, Горловка), ООО "Дикон" (24%, Бахмут), ООО "Спецреммаш" (16,6%, Горловка). Ему также принадлежало 45% ООО "Восточный Донбасс" (Горловка), которое прекратило свою деятельность в 2011 году.
По словам Ермакова, в апреле 2021 года Укэксимбанк предоставил кредит в размере 60 миллионов долларов компаниям ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан", бенефициаром которых является Брюховецкий. Кредит был выдан на приобретение корпоративных прав и завершение сделки по покупке торгового центра Sky Mall в Киеве. Общая сумма покупки составляет 80 миллионов долларов.
Итак, 39 миллионов долларов кредита было направлено на рефинансирование кредитных обязательств "Оптовой сети 2011" в двух украинских и одном европейском банке. Еще 21 миллион долларов направлен на завершение приобретения торгового центра Sky Mall. Кроме того, Брюховецкий внес 20 миллионов долларов за счет собственных средств и средств связанной компании - ООО "Скай Финанс".
"По просьбе банка заемщик предоставил заключения профессиональных юристов, в том числе британского, зарегистрированного в Управлении по регулированию солиситоров, об урегулировании корпоративных конфликтов и судебных исков. Наличие арбитражного решения по делу эстонского бизнесмена Тедера Хиллара не поставило под угрозу право собственности заемщиков на торговый центр Sky Mall", - сказал Ермаков.
По его словам, весь комплекс сооружений и парковочное место торгового центра Sky Mall находятся в залоге по кредиту. Кроме того, банк получил гарантию от Брюховецкого.
Ермаков также подчеркнул, что движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банках.
Конфликт вокруг Sky Mall продолжается с 2013 года. В мае 2021 года эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и застройщика торгового центра в Украине, направили Президенту и Министерству юстиции уведомление об инвестиционном споре с требованием компенсации в размере 750 миллионов долларов в связи с потерей столичного торгового центра Sky Mall, где компании принадлежит 49,9%.
Напомним, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд советует не инвестировать в Украину. Политик отметил, что реформа правосудия в Украине не демонстрирует прогресса. В то же время Президент отметила, что высоко ценит то, чего достигла Украина. Она признала, что нелегко проводить экономические реформы и одновременно вести войну.
