Список активов экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского за пределами Украины и России стоимостью от 1 млн фунтов стерлингов, подтвержденный им под присягой в январе 2018 года, занял до 18 страниц, сообщил судья Троуэр в ходе слушаний по одному из них, состоявшихся 12 февраля 2021 года по инициативе ПриватБанка.
Согласно опубликованному решению, Коломойский подал первоначальный список активов за пределами Украины и России ранее в январе 2018 года, и в него вошли 40 объектов.
Обновленный список был подготовлен в шести колонках: описание активов, торговля/ неторговый оборот, местоположение, подробная информация, оценочная стоимость (долл. США) и обременение (если таковое имеется).
"Значительную часть этих активов составляли интересы господина Коломойского в компаниях, расположенных в различных юрисдикциях. Ссылка на торговлю/неторговую деятельность была подходящей деталью, потому что приказ о замораживании . Он не запрещал сделки или отчуждения в нормальном и надлежащем ходе бизнеса, а также не требовал уведомления Хогана Ловеллса (юристов ПриватБанка - ИФ)", - уточнил судья.
Он также напомнил, что список этих активов, подпадающих под действие всемирного приказа о замораживании, является конфиденциальной информацией.
По словам судьи, помимо акций Коломойского в компаниях, перечисленных в обновленном перечне активов, другими основными видами активов были требования к третьим лицам, которые по-разному описывались как долговые обязательства или нематериальные активы (выбирались в действии).
В документе говорится, что в различные моменты в течение 2018 года экс-владелец ПриватБанка осуществлял дальнейшее обновление этого списка активов, в том числе указывая дополнительные активы, которые ранее не были перечислены. Судья указал, что Коломойский отвечал на запросы банка о раскрытии информации о его активах и их использовании, а в целом направил Хогану Ловеллсу около 89 уведомлений с момента выдачи приказа о замораживании и более 120 раз запрашивал согласие на проведение тех или иных операций.
Этот февральский судебный процесс был связан с инвестированием экс-владельцем ПриватБанка около $50 млн в майнинг биткоинов с участием связанных с Коломойским ООО "Грузинский марганец" и ООО "Варцихе 2005", образованных по устной договоренности с Алексеем Кучухидзе. Предполагалось, что к январю 2021 года можно будет получить 50 тысяч биткоинов на сумму около 1 миллиарда долларов. Однако, согласно документу, добыча велась только в течение 17 месяцев и была окончательно остановлена в сентябре 2019 года. За это время-3533. Было добыто 3 биткоина, из которых после оплаты расходов и компенсации грузинскому марганцу инвестиций осталось от 800 до 1000 биткоинов с 90% доли Коломойского (текущий курс составляет около $46,4 тыс.).
Банк попросил провести перекрестный допрос Коломойского, но судья Троуэр отказал ему в этой просьбе.
В ходе слушаний ПриватБанк указал, что у него есть и другие подозрения в неразглашении Коломойским своих активов или несоответствиях их описанию действительности, в частности, в отношении дебиторской задолженности, классификации торговых/неторговых операций и структуры собственности. Однако он напомнил, что этот вопрос уже поднимался ранее и не имеет отношения к данному делу. В то же время Трауэр признал, что ПриватБанк может сформулировать свои претензии по трем указанным аспектам в будущем.
Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против И. Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. И ZAO Ukrtransitservice Ltd.в На сумму 1,9 миллиарда долларов.
Истец добился того, что суд в качестве обеспечительной меры вынес постановление о наложении мирового ареста на активы экс-владельцев банка И. Коломойского и Г. Боголюбова и этих шести компаний максимум на 2,6 миллиарда долларов. Суд обязал экс-владельцев ПриватБанка раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в деле. Подсудимые пытались обжаловать арест и даже выиграли первую инстанцию, но проиграли в апелляции, и она продолжает действовать.
