Проверка работы крупной сети магазинов электроники "Цитрус" показала, что эта компания, вероятно, использовала масштабные схемы уклонения от уплаты налогов и могла получить незаконную прибыль в размере 400 миллионов гривен. Речь идет о привлечении десятков "карманных" "щеголей" (индивидуальных предпринимателей), фиктивных возвратах оборудования, поддельных кредитах и "вывертах" НДС.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский в Telegram. По его словам, данные о "схематозе" в "Цитрусе" поступили в главное управление Государственной налоговой службы Одесской области по результатам проверки. Однако эти данные не были включены в итоговый отчет о работе компании - как признает журналист, в результате коррупции.

"В 2021 году Государственная налоговая служба Одесской области провела масштабную проверку Цитрусовых, выявила всю подоплеку их схем, но все это не попало в акт, а в очередной раз ушло под сукно", - написал Плинский. Он уточнил, что информационная справка о якобы реальных результатах проверки была передана ему самими налоговиками, и опубликовал копию документа:

Видео дня

В документе, в частности, говорится о таких нарушениях:

• Использование 80 "карманных" "ФОПОВ" - с их помощью, в частности, реализуются "серые" товары;

• Уклонение от использования кассовых аппаратов и фиктивный возврат оборудования от покупателей на 40 млн грн ежемесячно;

• Оформление банковских кредитов на товары, которые существуют только по документам;

• Занижение стоимости оборудования при импорте в 10-20 раз и документальная продажа товаров компаниям-"выверты" для отмывания НДС, а также продажа товаров контролируемым "ФОПАМ" с занижением стоимости в десятки раз.

Полученная в результате "схематоза" прибыль в размере 400 млн грн, согласно отчету, была выведена через компанию "ЗНВКИФ "СТЮАРТ", конечным бенефициаром которой является Григорий Топал. Он является одним из управляющих партнеров Citrus, и именно он сейчас контролирует эту компанию.

"В чем причина многолетней слепоты налоговой службы и ГФС к "Цитрусовым", есть много предположений. Один из них касается высокопоставленных лиц в Генеральной прокуратуре, но это не то, о чем мы сейчас говорим. Сейчас речь идет о том, что Бюро экономической безопасности (BEB) заменило коррумпированную ГФС. Информационный справочник по Цитрусу - это готовая инструкция для действий как компании, так и налоговой службы", - подытожил Плинский.

Скандал с цитрусовыми

Масштабный корпоративный конфликт возник в компании Citrus в 2020 году. По словам политика и бизнесмена Геннадия Корбана, один из управляющих партнеров Григорий Топал решил избавиться от своего делового партнера Дмитрия Зинченко "путем рейдерства".

Сам Зинченко заявил о рейдерском захвате. "Налицо факт рейдерского захвата управления компанией ее вторым владельцем Топалом Григорием Иордановичем", - сказал Зинченко в видеообращении.

Зинченко пообещал бороться в правовом поле. После этого началось судебное разбирательство.

Однако на самом деле компания продолжала работать под единоличным руководством Топала. В то же время стало известно, что он злоупотреблял властью в компании"оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные пошлины.

В частности, летом 2021 года стало известно, что оборудование для цитрусовых ввозилось в Украину через поддельные "ФОПЫ" по низким ценам. В результате не были уплачены налоги на 13,3 млн грн. По факту было возбуждено дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания руководства компании.

А 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн долга компании "Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И рано или поздно в этом будет поставлена точка и справедливость будет восстановлена", - уверен Корбан.

Сам Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" - ей принадлежат торговые марки и логотипы сети Citrus. Топал не признает эту сделку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд запретил использование товарного знака Citrus и постановил, что торговля под этим брендом должна прекратиться. Более того, веб-сайт и домен, использующие это имя, должны быть временно заблокированы - до тех пор, пока суд не примет окончательное решение по делу Citrus.

Тем не менее, сам Citrus не согласился с этим решением суда, и компания заверила, что продолжит работать. Основной сайт Citrus ( citrus.ua ) перестал работать в то же время, но интернет-магазин теперь работает по другому адресу - citrus.com.ua.