23 ноября в США вышла книга "Американская клептократия" об отмывании денег в США. Как сообщает 5 канал, в книге описаны два случая, один из них - афера олигарха Игоря Коломойского с ПриватБанком. Автором книги был журналист-расследователь Кейси Мишель, а предисловие написал эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.

Автор считает историю ПриватБанка одним из крупнейших случаев отмывания денег в истории и подробно описывает технологию вывода средств из финансового учреждения через оффшорные юрисдикции.

Следователь в книге пишет: "После национализации ПриватБанка у властей в Киеве возник один вопрос: куда делись все деньги? Как позже выяснили следователи и финансовые эксперты-криминалисты, финансовая пирамида ПриватБанка была, как и многие другие финансовые пирамиды, очень запутанной и в то же время максимально простой. Ключом к успеху финансовой пирамиды ПриватБанка был так называемый "теневой банк" или "банк в банке"."

И объясняет: "После того, как ПриватБанк ввел в систему последний раунд депозитов от украинцев, которые ничего не подозревали, внутренний кредитный комитет, в который входили приспешники Коломойского, созвал совещание для обсуждения использования полученных средств. Однако вместо того, чтобы быть независимой командой бухгалтеров и финансовых экспертов, которые защищают интересы банка, у этого комитета была одна задача: превратить эти деньги в кредиты для широкого круга фиктивных компаний, связанных с Коломойским (а также его олигархическим партнером Геннадием Боголюбовым)".

Кейси Мишель пишет, что значение этих кредитов или сомнения в отношении таких операций в целом не были для них важны. Все, что имело значение, - это их подпись и тот факт, что, как позже описало этот процесс Министерство юстиции США, они "просто нажимали кнопку "одобрить" каждый раз, когда получали заявку на получение кредита от компании, связанной с Коломойским".

"Если сотрудники выражали несогласие, они теряли свои бонусы, их задачи передавались другим или просто увольнялись", - позже сообщило Министерство юстиции.