Олигарх Павел Фукс, член наблюдательного совета "Ощадбака" Роза Тапанова и юрист, которого ранее называли "смотрящим из минусита", Андрей Довбенко построили целую империю для захвата активов. Связанные компании, по данным журналистов, получили недвижимость, банковские долги и другие активы. В этом, по результатам расследования, им помогла группа нотариусов и сомнительных финансовых компаний.

С 2020 года Министерство юстиции уже лишило 25 нотариусов их свидетельств, которые связаны со схемой Фукса-Тапанова-Довбенко, согласно расследованию "Нашего Грошика". Сама преступная схема будет продолжаться до тех пор, пока ее основные бенефициары не будут привлечены к ответственности.

Главные ключевые лица: Фукс, Тапанова и Довбенко

Журналисты в ходе расследования выяснили, что основным клиентом нотариусов, забравших регистрацию, является компания "Веста".

"Веста" скупает проблемный долг банков за Prozorro.Продажи . Только в 2019-2020 годах компания выкупила более 50% проблемной задолженности, выставленной на аукцион Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который управляет активами банков-банкротов.

Видео дня

По данным Liga.net, по состоянию на апрель 2021 года только "Веста" без аффилированных структур приняла участие в 75 аукционах на Prozorro.Продажи с общей суммой закупки более 421 млн грн.

Связь с Фуксом легко доказать благодаря его собственным словам. Как пишут журналисты"Веста" купила шинный завод "Росава" и компанию Apple Gift, которая производит соки "Галисия". А вот что сказал Фукс в своем интервью:

"Я покупаю много дистресс - активов (дистресс-активы- то, что продается со скидкой или дисконтом -" НГ "). Я также покупаю в Фонде гарантирования вкладов. Разные активы, много разных долгов. "Росава"Яблочный подарок". Много маленьких. Есть пулы, которые Фонд продает. Я участвую в различных проектах в качестве инвестора."

То есть сам Фукс признался, что стоял за сделками с "Вестой". Хотя официальных владельцев Фукса нет. Однако, как выяснили "Наши гроши", люди, которые, согласно официальным документам, контролируют компанию, связаны с Фуксом. Так, в июне 2020 года Лилиан Бакуненко, жена главы "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко, получила разрешение косвенно владеть 74,25% уставного капитала "Вестей". В 2017 году программа "Схемы" зафиксировала Фукса и Михаила Бакуненко, а также бизнесмена Виталия Хомутынника на одном частном самолете/

Также в июне 2020 года Андрей Волков получил разрешение косвенно контролировать 24,74% "Весты". Он представлял интересы "Австро-Венгерской лизинговой компании" Фукса при подписании мирового соглашения с "Киевским метрополитеном". В результате этой сделки, как неоднократно писал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, компания Фукса будет получать около 2 грн с каждой поездки в метро, а долг коммунального предприятия по необъяснимой причине увеличился на 2 млрд грн.

Также в 2019-2020 годах представительство "Вестей" в судах осуществляла Роза Тапанова. В феврале 2021 года Тапанова стала исполняющим обязанности генерального директора Национального историко - мемориального заповедника "Бабий Яр". А в апреле 2021 года Кабинет Министров назначил Тапанову в Наблюдательный совет Ощадбанка по квоте правительства. Третий фигурант - Довбенко.

Нотариусы, которых лишили свидетельств, работали на Фукса, Тапанову и Довбенко

В начале 2021 года Министерство лишило нотариусов Олега Горая из Житомира, Алину Гамзатову из Броваров и Наталью Хару из Киева нотариальных удостоверений за грубые нарушения. Все эти нотариусы сделали много конкретных исполнительных надписей.

По данным" Наших грошей", нотариус Олег Горай в течение 2020 года сделал 110 тысяч исполнительных надписей. Если средняя сумма взыскания по одной исполнительной надписи составляет 20 тыс. грн, то только один такой плодовитый нотариус поможет взыскать долги перед финансовыми компаниями на сумму более 2 млрд грн в год. Клиентами нотариусов Гамзатова, Горая и Хары были, в частности, такие финансовые компании:

Среди его бенефициаров-Игорь Багнюк. Этот человек также руководит недавно созданной киевской фирмой "Хоум Инвест" - она специализируется на купле-продаже недвижимости, а ее единственным владельцем является Андрей Довбенко. В 2017 году Багнюк представился директором Evrisu (принадлежит Довбенко). Также дуэт Багнюк-Довбенко блистает в истории компании "Юридическая фирма" Н & Д". Эта структура появилась в производстве НАБУ о взятках за решение вопросов с исполнительными производствами в Министерстве юстиции в то время, когда министром юстиции был Павел Петренко.

Его особенность заключается в исполнительных надписях Алины Гамзатовой. В судах"Вердикт Капитал" фигурирует как компания, к которой" Веста " отказывается от прав требования. Так"Вердикт Капитал" принял участие в 131 аукционе на Prozorro.Продажи с общей суммой закупок почти 68 млн грн (по данным Liga.net ).

99% "Вердикт Капитал" принадлежит другой украинской фирме - ООО "Вердикт Холдинг" Лилиан Бакуненко и Андрею Волкову, 1% - непосредственно Волкову. Даша Надольная руководит Холдингом. Она также возглавляет ООО "Негосударственная исполнительная служба", совладельцами которого ранее 50 на 50 были Волков и глава фирм Довбенко Игорь Багнюк. Надольная также управляет "Укррослизингом", через который Фукс выкупил долги Киевского метрополитена, компания теперь называется Австро-Венгерской лизинговой компанией.

Среди ее лидеров и основателей мы видим Дашу Надольную. А среди юристов по состоянию на начало 2021 года-Роза Тапанова. "Финансовая компания "Женева" приняла участие в 58 аукционах на Prozorro.Продажи с общей суммой закупок более 209 млн грн (по данным Liga.net).

Нотариус Максим Юдин

Что я помню: я помог выбрать бизнес-центр в Киеве на улице Кирилловской, 69 у словацких предпринимателей Юрия и Ридчарда Душок. По словам нашего грошика, Юдин помог перерегистрировать центр на компанию "Инвестохиллс Веста".

Антирейдерский совет (Совет по рассмотрению жалоб в области государственной регистрации) Минюст отменил сделку, а нотариуса внесли в "черный список" и заблокировали ему доступ к реестру на три месяца.

Но Веста не растерялась и нашла другого нотариуса, Владимира Бригиду, чьи таланты оценили даже сотрудники правоохранительных органов, так как сейчас он обвиняется в уголовном производстве по другому делу. Бригида с нарушениями снова перерегистрировала бизнес-центр на "Весту". Министерство юстиции также аннулировало эту регистрацию, и Бригиды навсегда отменили доступ к реестру прав. Поэтому, по крайней мере на какое-то время, словацким бизнесменам удалось отбить свой актив.

"Веста" - постоянный клиент Юдина до его блокировки. С конца 2019 года у Юдина было отменено 9 регистраций. Это много, у большинства нотариусов таких отмен вообще нет. Министерство юстиции сначала несколько раз блокировало доступ Юдина к реестру прав за проступки, а затем отменило для него этот доступ, сделав нотариуса полу безработным. Поэтому в конце 2020 года адвокату пришлось добровольно прекратить нотариальную деятельность и сосредоточиться на обжаловании приказов Министерства в судах.

Ранее ОБОЗРЕВАТЕЛЬ писал о таких громких схемах Фукса: