Первого заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову обвинили в использовании своего служебного положения для отмывания денег. Предполагается, что она возглавляет организованную преступную группировку, которая занимается отмыванием похищенных из Нацбанка средств с последующим их выводом за рубеж.

Об этом американский журналист Николас Уоллер рассказал в материале для издания New Europe. Он утверждает, что в схеме задействован Коммерческий промышленный банк (CIB), который в 2018 году якобы был приобретен британским бизнесменом и владельцем инвестиционной компании GML Capital LLP Стефаном Полом Пинтером за 200 млн грн.

"Этот банк пользуется особой благосклонностью руководства НБУ. Сразу после того, как Пинтер купил его, банк не только приобрел депозитные сертификаты НБУ на 232 млн грн, но и получил рефинансирование на 1,4 млрд грн. Он обеспечен активами на сумму 3 миллиарда гривен", - говорится в статье.

Видео дня

При этом подчеркивая: CIB уже давно подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Таким образом, за последние 2 года в отношении банка было возбуждено и расследовано 158 уголовных дел. А в 2019 году, отмечает Уоллер, НБУ оштрафовал CIB за отмывание денег"но наложил символический штраф в размере 200 тысяч гривен".

Кто такой Пинтер

В своей статье Уоллер говорит, что Пинтер является партнером-основателем, генеральным директором и директором по инвестициям GML International Limited. В 1996 году она запустила свой первый инвестиционный фонд, за которым последовала серия фондов для кредитования развивающихся рынков, особых ситуаций и финансирования торговли.

Основная деятельность была развернута в Восточной Европе. В частности, представительства были открыты в:

• Киеве;

• Москве;

• Тбилиси;

• Стамбуле;

• Алматы;

• Бухаресте;

• Белград.

В то же время Уоллер уверен, что Пинтер - подставное лицо, за которым скрываются чиновники Нацбанка. Кроме того, он не исключает, что Мартин Сигел, который был осужден за финансовые махинации в США в 1987 году и уехал в Лондон после выхода из тюрьмы, на самом деле скрывается под этим именем.

Кроме того, на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP Уоллер доказывает, что прибыль этой фирмы не позволила бы Пинтеру не только вложить сотни миллионов гривен в CIB capital, но даже купить его. Поэтому он выражает уверенность в том, что банк был куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинского и британского законодательства.

"Чистая прибыль за 2019 и 2020 годы эквивалентна всего 80 миллионам гривен. Поэтому Пинтер не мог легально инвестировать 200 млн грн в уставный капитал и 232 млн грн в покупку депозитных сертификатов НБУ. Как выяснилось в ходе расследования, регулятор сейчас проводит тщательную проверку финансовых операций CIB. Уже ясно, что Пинтер является номинальным руководителем банка, который используется коррумпированными местными чиновниками", - подчеркнул Уоллер.

При чем тут Рожкова

Уоллер уделяет пристальное внимание пулу активов в 3 миллиарда гривен - тем, по которым CIB получил рефинансирование. Он отмечает: банку принадлежит 1076 объектов недвижимости, но все они находятся в залоге по кредитным договорам и не могут рассматриваться как "пул активов" с государственным финансированием.

"Поскольку это входит в обязанности Рожковой, женщины, которая считается экспертом в вопросах, связанных с проведением должной проверки финансового состояния банков, сомнительно, что вышеуказанные факты ускользнули от ее внимания. Вполне возможно, что CIB специально используется Рожковой и ее сообщниками для получения государственного рефинансирования. В то же время полученные деньги впоследствии выводятся в иностранные юрисдикции (в основном в Великобританию и США)", - подчеркнул Уоллер.

В то же время он предположил, что 200 млн грн, вложенные в уставный капитал CIB, и 232 млн грн, потраченные на покупку депозитных сертификатов НБУ, являются деньгами Рожковой. "А также ее сообщники, которых они легализовали через покупку банка", - отметил журналист.

Главным соратником Рожкова Уоллер называет основателя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера юридической фирмы "Астерс" Алексея Дидковского. В то же время он напоминает: год назад украинские СМИ писали, что ГБР возбудило дело против Рожковой и Дидковского - по словам журналиста, тогда "Астерс" получил сотни миллионов гривен от Нацбанка. После этого она сняла эти деньги без уплаты налогов и использовала схемы с фиктивным налоговым кредитом.

"Движение денег через компании, связанные с людьми Рожковой, позволяет нам сделать вывод, что украденные в Украине деньги были частично размещены в ценных бумагах неаффилированных лиц (связанных с Глобальными партнерами в США в рамках схемы через Астерс и Epam International Limited) - на общую сумму 314 миллионов долларов. Еще 15 миллионов долларов были размещены в Кредитном фонде роста Inc. Через схему GML Capital, а точнее: через Стефана Пинтера и Саймона Милледжа", - подытожил Уоллер, пообещав в ближайшее время рассказать"откуда у первого заместителя главы НБУ такие крупные суммы".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об еще одной схеме Рожкова "совместной" с главой правления Проминвестбанка Андреем Рожком. В результате ее долг перед "Укрзализныцей" взлетел вдвое, а оффшорная компания, связанная с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, получила многомиллионную неожиданную прибыль.