Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект Сергею Власенко ("Батькивщина"), в результате чего общественно значимыми лицами будут считаться только те, кто занимал государственные должности не более года назад.
Сейчас в Украине банки массово блокируют даже незначительные переводы своих клиентов, требуют подтверждения источников доходов. Причина: согласно закону о RER, каждый, кто когда-либо выполнял государственные функции (работал в государственных органах), считается RER. Их родственники также находятся под контролем.
Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте комитета, законопроект Власенко № 4218 был поддержан большинством членов комитета.
В чем проблема?
В Украине общественно значимыми лицами (PEP, от англ.Politically exposed person) считаются все, кто когда-либо работал или работает в государственных органах. Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, банки должны проверять их более тщательно.
Но проблема в том, что финансовые учреждения злоупотребляют и чрезмерно тщательно изучают этот чек. Например, как рассказал "ОБОЗРЕВАТЕЛЮ" экономист Алексей Дорошенко, его брату (депутату местного совета) заблокировали перевод 150 гривен: потребовали предоставить доказательства того, что деньги получены законно.
И таких случаев сотни и тысячи по всей стране. Каждый, кто когда-либо работал или работает в органах власти, подвергается специальным проверкам. "В НБУ поступают многочисленные жалобы на неоправданно жесткие подходы некоторых банков" к установлению деловых отношений с национальными общественно значимыми лицами (далее-НКО), которые выполняют или выполняли значительные государственные функции в Украине", - говорится в письме Нацбанка, полученном "ОБОЗРЕВАТЕЛЕМ".
Напомним, что в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами", даже если они занимали должности в правительстве несколько десятилетий назад.
