Расплескать

Президент инициировал законопроект, согласно которому юридическим лицам будет разрешено раскрывать конечных бенефициаров онлайн в Интернете.

Об этом сообщает Канцелярия Президента.

Законопроект зарегистрирован под номером 6320, он определен как срочный.

"Украина стала первой страной в мире, которая публично обнародовала информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, подавая пример другим. Процесс предоставления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом", - объясняет необходимость внесения изменений в закон президент Владимир Зеленский.

По его словам, предоставить информацию о бенефициарных владельцах можно будет через приложение "АСВ".

Предусматривает возможность автоматической сверки информации, предоставляемой компаниями, с данными государственных реестров. Это должно заменить проверку бумажных документов в соответствии с электронными реестрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.

Кроме того, будет разработана методика определения конечного бенефициара для юридических лиц. У юридических лиц будет не менее шести месяцев для представления информации с момента утверждения такой методологии, а у тех, кто уже предоставил информацию, будет возможность ее уточнить.

Раскрытие информации о конечных владельцах является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это также необходимо для внедрения стандартов Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и гармонизации законодательства с законодательством ЕС.

В текущей версии данные о конечных владельцах представляются государственному регистратору.

Накануне крайнего срока подачи информации регистраторы были перегружены, и компании физически не могли соблюдать требования законодательства, которое даже написал министр юстиции Денис Малюська.

Подробнее читайте в статье Николая Максимчука: Руководителям миллиона компаний

• Грозят штрафы. Если они не покажут схемы с владельцами*

Напоминаем вам:

Предприятия, общественные организации и другие юридические лица могут раскрывать своих бенефициаров * до 11 июля 2022 года.*

• Крайний срок представления информации о структуре собственности и конечных бенефициарах был перенесен еще на 9 месяцев до 11 июля. Ранее они должны были сделать это до 11 октября.*

• Всем юридическим лицам необходимо представить документы. Только политическим партиям, профсоюзам, ассоциациям юристов, торгово-промышленным палатам, кондоминиумам, религиозным организациям, государственным органам и муниципальным предприятиям не нужно этого делать. Общественные организации также должны раскрывать бенефициаров.*

Экономическая правда