Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

НАБУ возбудило новое дело на брата Каськива

Кипрские компании брата Каськива, на счета которых они вывели 259 миллионов долларов, купили около 1000 гектаров земли в Украине.

НАБУ подозревает брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива в отмывании денег. Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, в 2012-2014 годах Государственная инвестиционная компания, которая находилась в управлении Государственным инвестиционным проектом, предоставила 259,2 миллиона гривен кредитов двум фиктивным частным компаниям, которые якобы были причастны к реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022".

Деньги были переведены на Кипр на счета компаний, бенефициарным владельцем которых был брат Каськива.

Впоследствии эти кипрские компании приобрели несколько фирм в Украине, которые в течение 2013-2015 годов выкупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

Сейчас Владислав Каськив является депутатом Закарпатского областного совета от ОПЖ, и где находится его брат, неизвестно. Ему оставили сообщение по месту регистрации о подозрении по статьям о создании преступной группы (ч. 1 ст.255) и отмывании денег (ч. 3 ст.27 ч. 4 ст.28 ч. 3 ст.209).

Напомним, что в 2019 году сообщалось, что брат Каськива будет объявлен в розыск по линии Интерпола. Его подозревали в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины на сумму 259,2 млн грн.

Сообщалось, что 21 июня 2018 года детективы НАБУ задержали двоюродного брата Каськива Александра Матковского. Он был уведомлен о подозрении в совершении преступления. В тот же день о подозрении был уведомлен брат экс-главы Государственного инвестиционного проекта, находившийся за пределами Украины.