В список попали известные бизнесмены, экс-депутат Львовского облсовета и криминальный авторитет.
Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины Украина ввела персональные санкции в отношении 10 лиц, причастных к делам, связанным с контрабандой. "КП в Украине" собрала информацию о "десятке", которая попала в санкционный список.
Вадима Альперина называли "крестным отцом контрабанды"
49-летний бизнесмен Вадим Альперин является одним из главных фигурантов дела о коррупции на одесской таможне. В партнерстве с Александром Ойберманом Альперин выкупил несколько заводов, находящихся на грани банкротства, начав выпускать на них алкогольные напитки. В начале 2000-х годов Альперин создал частный пенсионный фонд, за который получал деньги как от физических лиц, так и от государства.
В августе 2017 года на киевской таможне были обнаружены поддельные документы на груз Альперина. В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации на киевской таможне Альперин скрылся от сотрудников правоохранительных органов. Глава государства пообещал ценный подарок от себя любому, кто поможет найти контрабандиста и ускорить его "долгожданную встречу с законом". Однако Альперин явился к следователям сам.
По версии следствия, подозреваемый возглавлял преступную организацию, которая оформляла импортные товары по заниженным ценам. Таким образом, число подозреваемых в причинении более 77,7 миллиона гривен ущерба государственным интересам увеличилось до 11 человек. 29 ноября 2020 года суд взял Альперина под стражу, но его отпустили, выпустив под залог в 70 миллионов гривен. В мае 2020 года суд снял с Альперина электронный браслет и отменил все обязательства.
Владимир Дидух известен в криминальных кругах под кличкой "Вова Морда"
54-Летом львовянин Владимир Дидух является совладельцем ООО "Мангуст", ООО "Здоровая Галичина", компании "Эмкорет" , а также ряда строительных компаний. Остальная часть бизнеса принадлежит членам его семьи. В юридический бизнес семьи Дидух входят ООО "АИА", ООО "Гурман", ПАО "Галка-Дрогобыч".
По данным СМИ, Дидух-криминальный авторитет под кличкой "Вова Морда", который "крышует" добычу янтаря в Ровенской области и имеет за собой криминальное прошлое. Журналисты связывают деятельность Дидуха с "крышеванием" различных афер и схем, связанных с нефтью и бензином (Галицкий НПЗ), махинациями с алкоголем, контрабандой. Также СМИ неоднократно писали, что Дидух спонсировал политическую партию "Свобода", хотя сама партия это отрицает.
В 2012 году внедорожник с Дидухом был расстрелян в центре Львова. Тогда правоохранители установили, что группа людей пыталась убить Дидуха.
Виктор Шерман - один из партнеров Альперина
В Одессе широко известно имя бизнесмена Виктора Шермана. Официально он принадлежит дюжине компаний. Деятельность Шермана связана с предприятиями ОАО "Финбанк", ЗАО" Интерхим", ООО" Производственно-торговая компания Шабо", ООО" Судосервис Украина "и ООО"ТИС-Уголь". Бизнесмен является соучредителем благотворительного фонда "Во благо Одессы".
Местные СМИ называют Виктора Шермана, который специализировался на перевозке грузов и импорте одежды в основном из Китая, одним из партнеров Вадима Альперина. Помимо прочего, предприниматель является учредителем экспедиторской компании ООО "Триэкспо", действующей в Одесском порту.
Иван Бокало был депутатом Львовского областного совета и известен как " таможенник”
56-летом Иван Бокало известен как экс-депутат Львовского областного совета. Занимал должность начальника Рава-российской таможни, во Львовский облсовет прошел в 2014 году от "Сильной Украины" по 122-му округу.
В 2014 году интернет-просторы Украины и даже зарубежные СМИ взорвала новость о том, что депутат Львовского областного совета Иван Бокало, который якобы работает на таможне, женился на своей дочери Наталье, устроив шикарную свадьбу. Ряд изданий писал, что свадьба была очень богатой - одна из стен банкетного зала была украшена в виде панно из живых цветов, руку невесты украшало кольцо с крупным бриллиантом. Развлекать гостей пришли известные артисты Злата Огневич и группа "ТиК", а обязанности тамады исполнял ведущий Александр Педан. Кроме того, сообщалось, что молодые люди якобы прибыли в отель на вертолете.
Тогда Бакало заявил, что давно не работает на таможне, в 2013 году задекларировал 1 миллион 259 тысяч гривен, а также имеет богатых сватов, которые стали спонсорами шикарной свадьбы его дочери.
