Знаменитый герой романов "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, великий комбинатор, идейный борец за банкноты, знавший четыреста относительно честных способов вывода денег, Остап Бендер был посрамлен современными мошенниками и авантюристами. Причем в одном из трех "центров мировой культуры", которые знал его юный друг Шура Балаганов. И это не Киев и не Жмеринка, а Мелитополь Запорожской области, где ранним утром 6 апреля в двух арендованных офисах, расположенных на проспекте Богдана Хмельницкого, силовики нескольких ведомств провели санкционированные обыски колл-центра, который беззастенчиво чистил банковские счета отечественных и иностранных граждан. По оперативным данным Службы безопасности Украины, ежедневная" прибыль " злоумышленников составляла до миллиона гривен.
- Предварительные данные следствия свидетельствуют о том, что данная межрегиональная преступная группа была организована четырьмя жителями Запорожской области и Днепра,-сообщает пресс-служба областного управления СБУ. Для реализации сделки дилеры создали в Мелитополе подземный колл-центр, где "работали"почти 50 операторов. Выдавая себя за сотрудников банка, сотрудники обзванивали клиентов финансовых учреждений и выманивали у них информацию о CVV-коде, номерах и PIN-кодах платежных карт. Получив доступ к клиентским счетам, злоумышленники переводили средства на контролируемые банковские счета. Для "работы" с иностранными клиентами дилеры также использовали нелегальную маршрутизацию международного телефонного трафика.
В ходе обыска помещения колл-центра сотрудники правоохранительных органов обнаружили, изъяли и затем направили на экспертизу:
51 единицу компьютерной техники с вредоносным программным обеспечением;
Оборудование для IP-телефонии;
Инструкции для сотрудников с пошаговыми действиями при общении с "клиентами";
Мобильные телефоны, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.
- Во время общения с вкладчиками злоумышленники применяли психологические методы воздействия и действовали в соответствии с заранее предписанными инструкциями,-дополняют информацию коллеги в отделе коммуникации Запорожского главка Нацполиции. - Кроме того, был проведен санкционированный обыск по месту жительства предполагаемого руководителя "Колл-центра", жителя Мелитополя 1999 года рождения. В одной из комнат дома были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, роутеры и наличные деньги.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 Статья 190 (мошенничество) Уголовный кодекс Украины продолжается. Полиция устанавливает всех лиц, причастных к деятельности мошеннической "схемы", а также круг пострадавших граждан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
- Интересная деталь*: на том же проспекте Богдана Хмельницкого, где мошенники грабили честных людей, 10 лет назад был установлен памятник Остапу Бендеру. И второй момент несколько странный - сотрудники правоохранительных органов проводили операцию в то время, когда рабочие места в колл-центре были пусты. Вряд ли, конечно, кто-то из сотрудников криминального "Колл-центра", конечно, будет официально жаловаться на то, что его лишили работы. Но разве эти люди безгрешны перед Законом?
А всего 2 месяца назад аналогичный колл-центр с месячным оборотом в 2 миллиона был выставлен в Запорожье. Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, деятельность мошеннической организации курировал 28-летний гражданин при поддержке еще трех местных жителей. У каждого из них была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организатору о сумме денег, полученных в результате сделок, надзор за работой программного обеспечения. Штат сотрудников состоял примерно из 100 человек.
Чтобы остаться неуловимым для обманутых вкладчиков банка, сотрудники использовали программу замены телефонных номеров. Злоумышленники скупали клиентские базы данных в Даркнете.
Деньги, полученные организаторами преступного "бизнеса", переводились на электронные кошельки, на карты своих или подконтрольных лиц, которые впоследствии выводились через конвертационный центр. Другая часть средств была конвертирована в биткоины.
Напомним, что в Украине активизировались мошенники, которые пытаются получить деньги от доверчивых граждан, используя мессенджер Facebook.
Фото пресс-служб СБУ и Нацполиции в Запорожской области
