Федеральное бюро расследований США расширило число подразделений, которые будут расследовать коррупцию и отмывание денег, одно из которых также будет заниматься странами бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Начиная с 2021 года, три новых подразделения ФБР будут действовать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Одна из них будет посвящена борьбе с международными схемами отмывания денег и нарушениями антикоррупционного законодательства в странах Восточной Европы, Балтии и бывшего Советского Союза. Издание напомнило, что в 2019 году ФБР открыло офис в Майами, направленный на работу со странами Латинской Америки. Его сотрудники помогают бороться со взяточничеством за рубежом, применяя американский закон о коррупции за рубежом (FCPA), а также с хищением государственных средств, применяя американские правила борьбы с отмыванием денег. Команда Майами работала по крайней мере над пятью случаями, некоторые из которых вызвали большое внимание в 2020 году. "ФБР участвует в этих расследованиях в течение многих лет и, похоже, играет более широкую и целенаправленную роль с лучшими ресурсами, особенно в вопросах FCPA",-сказал Мэттесон Эллис, адвокат, специализирующийся на международном антикоррупционном комплаенсе и правоприменении в Miller & Chevalier Chartered.
FCPA запрещает частным лицам и предприятиям в Соединенных Штатах жертвовать или предлагать что-либо ценное иностранным государственным чиновникам для получения деловых выгод. По словам Лесли Бэкшиса, главы отдела международной коррупции ФБР, подразделение в Майами было создано из-за большого давления на агентов.
"Мы видели активы, приобретенные с использованием незаконных доходов. Мы просто видели много плохой активности. И мне всегда приходилось ездить в Майами, чтобы проводить расследования", - сказала она. По словам Бэкшиса, в настоящее время в Отделе международной коррупции ФБР работает 51 сотрудник, включая специальных агентов, сотрудников разведки, аналитиков и судебных бухгалтеров. В 2010 году в Вашингтонском отделении было всего 13 агентов и один аналитик. По словам главы офиса в Майами Рика Симпсона, отдел международной коррупции тесно сотрудничает с иностранными правительствами и прокурорами, часто проводя параллельные расследования. В Латинской Америке агенты имеют прочные партнерские отношения с правоохранительными органами Бразилии, Колумбии и Эквадора. Благодаря новым подразделениям ФБР возбуждает новые дела. Бюро расследует дела, связанные с FCPA, и работает рука об руку с прокурорами Министерства юстиции США по делам от начала до конца, включая регулярное направление агентов для встреч с компаниями и их адвокатами. Роль ФБР в обеспечении соблюдения FCPA, включая выявление и расследование потенциальных нарушений, была проанализирована в ноябрьском докладе международной организации по борьбе со взяточничеством watchdog, в котором высоко оценивалось продолжающееся лидерство Соединенных Штатов в борьбе с транснациональной коррупцией. В докладе рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих сделках, являющейся подразделением Организации экономического сотрудничества и развития, высоко оценивалась способность этого подразделения выявлять случаи FCPA в рамках других расследований. В частности, речь идет о делах о возврате активов и расследованиях, основанных на сообщениях о коррупции за рубежом, которые поступают от юридических атташе ФБР в 75 странах мира. Как сообщал "Обозреватель", в США активизировалось расследование дела адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Американские следователи допросили одного из свидетелей, который рассказал о связи с украинским олигархом Павлом Фуксом.
