На очередном заседании Совета национальной безопасности в конце прошлой недели были приняты санкции в отношении десятка человек, названных "основными игроками на рынке контрабанды". В тот же день руководство 17 региональных таможен, в том числе Галицкой, Закарпатской, Одесской, Киевской и Буковинской, было отстранено от исполнения своих обязанностей (именно здесь сосредоточены самые большие риски). "Вести" выяснили, на кого были наложены санкции, кому из бизнесменов, ведущих свой бизнес в импортно-экспортных процессах, удалось их избежать и каковы будут последствия санкционного решения.
"Вова Морда" и "Мурахи"
Список из 10 имен стал известен постфактум — открыто он не оглашался. У него очень известные фамилии. Примером может служить Вадим Альперин, который уже был задержан и обвинен в причастности к контрабанде в 2020 году. Он, по сути, стал монополистом по импорту обуви и тканей из Китая, по схеме с регистрацией фирм-однодневок (после проведения ряда операций они закрываются).
Также в списке значится львовянин Владимир Дидух, появившийся в СМИ под ником Вова Морда — в свое время он спонсировал Оранжевую революцию, партию "Свобода" (в 2016 году он потребовал от руководства вернуть ему 48 миллионов долларов, пожертвованных на ее развитие). Ему приписывают организацию схем контрабанды сигарет, лома цветных металлов и янтаря, а также- в меньших масштабах — бензина, нефтепродуктов, алкоголя и т. д.
Еще один "топ" — Валерий Пересоляк, владелец футбольного клуба "Минай" (бизнесмен из одноименного села на Закарпатье) и один из самых влиятельных людей в сфере логистики-речь идет об "итальянских бусах", в которых товары перевозятся в Украину и из Украины без всякой регистрации.
Еще один человек в списке, Орест Фирманюк, официально является таможенным брокером и декларирует "белые" схемы в действии. Однако ему приписывали схемы "оптимизации налогообложения" импорта, а бывший глава Государственной таможни Максим Нефедов даже называл его "контрабандистом № 1".
Ряд других фигурантов дела менее известны. Это Александр Чудаков ("Вести" смогли найти упоминание о его участии в деле о контрабанде сигарет); Виктор Шерман (вполне респектабельный одесский бизнесмен, владелец девелоперской компании, частной клиники и офисных центров); бывший начальник следственного управления СБУ в Одесской области, позже — заместитель начальника следственного управления СБУ Александр Кравченко. Также в списке значится Иван Бокало, бывший депутат Львовского облсовета, экс-инспектор отдела технических средств контроля на Львовской таможне (его "специальность", по данным СМИ, - ввоз евроблоков и более дорогих автомобилей из-за рубежа).
Наконец, особого внимания заслуживает фигура Юрия Кушнира, экс-депутата Черновицкого областного совета, который, по данным СМИ, является организатором контрабандной схемы с "мурахами" в родном регионе. Она заключается в мелкой переброске грузов через пешеходный пункт пропуска местными жителями и является одной из самых "хитроумных" бизнес-схем по уклонению от уплаты налогов.
"Но в списке не так много имен. А те, что есть, - их конкуренты. Например, есть Стакан, но нет Василия Писного (это экс-начальник ГАИ и ГУ МВД во Львовской области), есть Вадим Альперин, а Дениса Аминева-нет (это бывший сотрудник Одесской таможни, в 2018 году задержанный спецподразделением ГФС. - Авт.), - говорит" Вестям " таможенный брокер, хорошо знакомый с лицами "верхушки" украинской контрабанды. — * Отсутствуют фамилии Акст (владелец почтового оператора Премиум-пакета), Слюсарева и Трегубенко* (так называемая "группа Павлюка" - фигура, знакомая президенту Зеленскому с Буковины, спонсировавшая партию СН в момент ее формирования и, неофициально, куратор одной из групп влияния внутри фракции СН. - Ред.)".
Сигареты и масло: кого еще нет в списке
Народный депутат Александр Дубинский, после исключения из фракции СН, присоединился к критикам правительства, также называет некоторые фамилии, которые не вошли в окончательный список. Это Сергей "Дипломат" Бадяк ("куратор Львовской области на президентских и парламентских выборах"), Виталий Булюк (тот же — в Херсоне). И все та же группа "Павлюк-Слюсарев-Трегубенко".
Издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники сообщило: 20 фамилий были исключены из санкционного списка в последний момент. Помимо вышеназванных лиц, там были те же Акст из "Премиального пакета", экс-сотрудник Государственной таможенной службы Владимир Полусов, бывший депутат Одесского облсовета Руслан Табунщик, экс-сотрудник ГПУ Сергей Сердюк, одесские бизнесмены Максим Бабич, Ростислав Семенцов, Валерий Фальковский, бывший пограничник из Харькова Вадим Слюсарев, харьковский бизнесмен Александр Черепинский, бывший киевский таможенник Геннадий Романенко и др. Анализ списка говорит либо о том, что он фальшивый, либо о том, что президент был лихо разведен. 60% людей в нем контролируют турецкую контрабанду (рынок очищается от тех, кого нет в списке). Нет ни одного человека, который курировал бы контрабанду сигарет (главный в стране-Слюсарев, но его выкинули из списка прямо в СНБО). Там нет ни одного представителя почтовой контрабанды, а конкретно Александра Акста (он главный инкассатор СБУ по таможне, потому что СБУ этого не сделала)*, — говорит журналист Евгений Плинский, специализирующийся на расследованиях в области контрабанды. — Нет ни одного человека, ответственного за экспорт сельскохозяйственной продукции и импорт нефтепродуктов. Этот список представляет собой личную сверку счетов СБУ и зачистку турецкого и китайского направлений для тех, кто не попал в список."
К аналогичному выводу пришла депутат Ольга Василевская-Смаглюк, член финансового комитета Рады. "В целом я поддерживаю курс президента и Совета национальной безопасности на экономическую безопасность страны. Но список санкционированных контрабандистов далеко не полон. И это похоже на передел на этом "рынке"*, - написала она в Facebook. - Круглая цифра (10 человек) показывает, что тех, кто контролирует контрабандные посылки, не так уж много, и даже тех, кто влияет на десятки народных депутатов в Верховной Раде".
А журналист-расследователь Станислав Речинский считает, что реальной целью санкций было перераспределение не столько контрабандных потоков, сколько " отстранение одних таможенников, чтобы получить других, своих. Сейчас вся контрабанда в стране монополизирована Наумовым* (начальник Управления внутренней безопасности СБУ. - Авт.) и Капелухой (начальник отдела" К " СБУ)".
"Президента подставляют"
Теперь о самой форме санкций. Во-первых, они вводятся в отношении граждан, которые (вероятно) занимаются контрабандой товаров, что не является уголовным преступлением. "*Он был декриминализирован в течение многих лет. Но отмывание денег (статья 209 УК)-это действительно та статья, которая могла бы послужить основанием для санкций", - напоминает Василевская-Смаглюк "Вестям". - СНБО, увы, полностью заменяет следствие".
Во-вторых, правовые основания для такого решения неясны. Президент апеллирует к "аналитическим данным аппарата СНБО и данным СБУ", но это гораздо важнее, чем объясняет пристальное внимание Совета Безопасности к контрабанде. По его словам, речь идет об "экономическом терроризме" (терроризм-единственная причина введения персональных санкций против украинских граждан). Однако Закон "О борьбе с терроризмом" дает единственное определение этому явлению, и в нем говорится о применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток и т. д. И то, что сегодня Закон "О санкциях" искусственно "натянут" на это явление, может привести к его распространению на другие сферы. Кто знает, не объявят ли завтра список "террористов" в социальной, культурной и информационной сферах?* - спрашивает Марина Ставнийчук, бывший член Венецианской комиссии. - Странно, что профессиональные юристы - сотрудники СНБО вообще предлагают такие решения, а члены Совбеза, юристы по образованию-Генпрокурор Ирина Венедиктова или, например, вице-премьер Алексей Резников-голосуют за это: таким образом, они подставляют президента".
В-третьих, существует значительное недоверие к санкциям как таковым из-за отсутствия доказательств предыдущих санкций, введенных в отношении физических лиц-граждан Украины (никто не показывал материалы дела, в котором были "выключены"три оппозиционных телеканала, близких к Виктору Медведчуку). И из-за их неполноты: в списке есть только один бывший сотрудник СБУ. "Там почти нет сотрудников СБУ — я бы поверил во всю эту затею, если бы они там были. Но без отдела "К" ни один контейнер не въезжает в Украину в Одессе, — говорит в интервью" Вестям " бывший министр транспорта Евгений Червоненко. - Также в списке нет сотрудников Нацполиции, которые, согласно одному из постановлений, также участвуют в этом процессе. Если бы они не были "в теме и в доле", никакая коррупционная сделка была бы невозможна! "
Червоненко напоминает: вместе со своими коллегами он разработал систему, которая может устранить коррупционные риски на таможне. - Мы опробовали его в армии. И неоднократно предлагал это правительству: дает возможность контролировать счета-фактуры с обеих сторон без вмешательства чиновников и откатов, в электронном виде снимать налоги с подакцизных товаров или грузов - без откатов!* - рассказывает он"Известиям". - Но она никому не нужна. Они воюют с частными лицами — но кто бы ни был назначен на таможню, через час будет то же самое: иначе и быть не может, если СБУ и милиция придут туда"кушать"*.
Материал был опубликован в газете" Вести " от 5 апреля № 060. Купить полный выпуск газеты "Вести" можно в пунктах распространения прессы или подписаться онлайн
