Министерство юстиции США объявило, что конфисковало большую часть из 119 754 биткоинов, украденных в 2016 году с одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире Bitfinex.
В августе 2016 года гонконгская биржа Bitfinex сообщила, что хакеры похитили почти 120 тысяч биткоинов, после чего стоимость криптовалюты (на тот момент) упала с 600 до 540 долларов за монету. До того, как стало известно о взломе, такое количество биткоинов оценивалось в 72 миллиона долларов, после кражи - в 65 миллионов долларов. Сейчас Министерство юстиции США оценило общую сумму похищенных средств в 4,5 миллиарда долларов. С августа 2016 года курс биткоина вырос на 7500%.
8 Февраля следователи задержали супружескую пару на Манхэттене в Нью-Йорке, обвиняемую в отмывании украденных криптовалют. 34-Летний Илья Лихтенштейн, имеющий гражданство США и России, а также его 31-летняя жена Хизер Морган были задержаны. Министерство юстиции не сообщило, связаны ли они с компьютерной атакой на Bitfinex. Обоим задержанным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что им грозит до 20 лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено до пяти лет тюремного заключения.
Сложная схема
По данным следствия, во время кибератаки на Bitfinex хакер провел более двух тысяч несанкционированных транзакций, переведя украденные биткоины на криптовалютный кошелек, контролируемый Лихтенштейном. За последние пять с половиной лет с кошелька было выведено около 25 тысяч украденных биткоинов в рамках сложной схемы отмывания денег, после чего часть средств оказалась на счетах Лихтенштейна и Моргана. Следователи смогли конфисковать более 94 тысяч биткоинов, получив ключи (цифровые пароли) для доступа к криптовалютному кошельку Лихтенштейна во время обыска.
По версии следствия, для отмывания денег Лихтенштейн и Морган открывали счета на вымышленные имена, переводили украденные биткоины небольшими суммами, использовали программы для автоматизации транзакций. В одном случае биржа заблокировала семь аккаунтов пары, из-за чего на счетах застряло более 186 тысяч долларов. Пара также купила предоплаченные карты за криптовалюту, которые они использовали для оплаты различных товаров и услуг (например, поездок Uber или покупок PlayStation). Кроме того, пара использовала криптовалюту для покупки взаимозаменяемых токенов (NFT).
Кто такие
Илья Лихтенштейн известен под прозвищем Голландец, пишет New York Times. В своем профиле в LinkedIn Лихтенштейн описывает себя как технологического предпринимателя, программиста и инвестора, а также указывает, что получил образование в Иллинойсе. Предположительно, в 2019 году Илья Лихтенштейн предложил Хизер Морган пожениться. Пара жила в квартире с двумя спальнями в Нижнем Манхэттене стоимостью около миллиона долларов, но, согласно документам, они были арендаторами, а не владельцами недвижимости.
Хизер Морган описала себя в LinkedIn как "серийного предпринимателя, плодовитого автора, непочтительного комедийного рэпера и инвестора”" Хизер Морган даже читала рэп под псевдонимом Раззлехан, а также писала тексты для журналов Forbes и Inc. В отчете Forbes о задержании Морган говорится, что она была автором Forbes Women с июля 2017 по сентябрь 2021 года, но никогда не была сотрудником издания. Инк. Не стал комментировать, сотрудничали ли они с Хизер Морган.
