Американские власти задержали в Нью-Йорке супружескую пару, подозреваемую в причастности к краже криптовалют на сумму почти 3,6 миллиарда долларов. Им грозит до 25 лет тюремного заключения.

По данным Министерства юстиции США, задержанными являются уроженец России 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя американка Хизер Морган. Они были обнаружены, когда злоумышленники перевели 25 тысяч. BTC на один из их аккаунтов.

Кроме того, они нашли файл с ключом доступа к кошельку, на котором хранилось 94 тысячи BTC. Изъятие этой криптовалюты уже назвали крупнейшим в истории Министерства юстиции США.

Видео дня

"В тщетной попытке сохранить цифровую анонимность обвиняемые отмывали украденные средства с помощью лабиринта криптовалютных транзакций. Благодаря кропотливой работе правоохранительных органов департамент в очередной раз показал, как он может и будет контролировать деньги, в какой бы форме они ни находились", - цитирует Coindesk заместителя генерального прокурора США Лизу Монако.

По данным Министерства юстиции США, за последние пять лет пара вывела примерно 25 тысяч BTC. "В результате сложного процесса отмывания денег" криптовалюта осела на адресах, контролируемых Лихтенштейном и Морганом.

Предполагается, что они управляли примерно 2 тысячами различных крипто-кошельков. Начальные фразы для них были записаны в электронную таблицу, хранящуюся в облачном хранилище.

Каждому из задержанных грозит до 25 лет лишения свободы. Несмотря на резонанс инцидента, судья отпустил их под домашний арест с залогом в размере 3 миллионов долларов и 5 миллионов долларов за Моргана и Лихтенштейна соответственно.

Ограбление биржи Bitfinex

Криптобиржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года, когда с ее счетов исчезло почти 120 тысяч биткоинов - на тот момент общая стоимость украденного оценивалась в 72 миллиона долларов, но с тех пор эта цифра превысила 5,3 миллиарда долларов. В результате сайт был вынужден приостановить работу, но в итоге запустился снова.

В феврале 2019 года властям США удалось вернуть на биржу более 27 тысяч BTC. Они были конвертированы в доллары и выплачены держателям токенов RRT (Recovery Right Token).

А в начале февраля-2022 года злоумышленники перевели 94,6 тыс. BTC на другой адрес. Как именно властям удалось связаться с Лихтенштейном и Морганом, следователи не уточнили. Заместитель директора ФБР Пол Эббейт лишь заверил, что у агентства есть "инструменты для отслеживания цифрового следа".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "белый хакер" добился возврата 25 миллионов долларов обманутым пользователям проекта StableMagnet DeFi. Он нашел основателей проекта и передал их властям.