Некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, учредителями которых являются физические лица (ЧП и ООО), может быть разрешено не подавать заявления о конечном бенефициарном владельце. Пока что существует требование представить такие отчеты до 11 июля 2022 года, и это уже отложенный крайний срок. Ведь осенью 2021 года предприниматели столкнулись с очередями и ажиотажем из-за новых требований.

Об этом в комментарии обозревателю рассказал политический консультант, управляющий партнер ООО "PGR Consulting Group" и соавтор соответствующего законопроекта Руслан Рохов. По его словам, информация о конечном бенефициаре этих юридических лиц уже есть в государственных реестрах.

"Более миллиона субъектов должны были предоставить такую информацию. - Говорит Рохов. - Это создало нагрузку на регистраторов, проблемы для анализа данных. Мы считаем, что де-факто владельцы юридических лиц должны рассматриваться государством как конечные владельцы по умолчанию".

Видео дня

По словам Рохова, если законопроект будет принят, информацию о бенефициарах должны будут предоставлять только те, чьи владельцы компании на самом деле не являются бенефициарами.

"Юридическому лицу, бенефициарами которого являются третьи лица, предоставляется определенный срок, чтобы сообщить о своем присутствии. Если такие бенефициары есть, но они не были проинформированы об их наличии, к юридическому лицу будут применены санкции", - пояснил Рохов.

Законопроект, который избавит большинство юридических лиц от необходимости ежегодно представлять информацию о бенефициарах, уже зарегистрирован 19 октября под номером 6131-2. Его подписали 52 народных депутата.

По словам Рохова, законопроект получил поддержку представителей разных фракций. Поэтому, по его мнению, есть большие шансы на то, что документ будет принят.

Ранее все юридические лица должны были представить информацию о бенефициарах до 11 октября. В противном случае им грозил штраф от 17 000 до 51 000 гривен. Но система не справилась с нагрузкой, и крайний срок подачи информации был продлен на 9 месяцев, до 11 июля.

В начале октября многие предприятия не могли даже зарегистрироваться в государственном регистраторе из-за шумихи и карантинных ограничений. Трех месяцев было недостаточно для общего представления отчета, и поэтому нагрузка на государственных регистраторов значительно возросла, особенно с учетом того факта, что они были ликвидированы в государственных администрациях.

В целом требование раскрывать бенефициаров было введено новым законом о финансовом мониторинге, который вступил в силу 28 апреля 2020 года. Целью этого закона является усиление борьбы с финансированием терроризма.

Согласно документу, все юридические лица в Украине, осуществляющие финансовые операции, обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных владельцах. Исключения до сих пор составляют те, которые включены в специальный список лиц, освобожденных от такой обязанности (политические партии, профсоюзы, ассоциации адвокатов, кондоминиумы, религиозные организации, государственные учреждения и учреждения и т.Д.).

Как ранее сообщал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: