Представители банка ссылаются на поправки, внесенные в законодательство в марте 15, 2022,
Monobank заблокировал карту клиента после пополнения счета - требуется сертификат / скриншот
Коммерческие банки требуют от клиентов предоставления финансовых документов, подтверждающих происхождение средств.
Бизнесмен Денис Долинский столкнулся с такой ситуацией, о чем рассказал на своей странице в Facebook.
"Сегодня мне пришлось поменять 1800 евро на гривны, сумма по сегодняшним меркам относительно небольшая, примерно равная проживанию в западной части страны в течение месяца. Успешно обменяв евро на нашу гривну, я, как клиент того же банка, попросил положить гривну на мою карту. В конце концов, терминалы работают удобно и комфортно. Как только деньги оказались на счете, а это чуть более 60 000, они мгновенно стали "заблокированными"! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение того, откуда я их получил, средства не будут разблокированы! Серьёзно? Я говорю! Значит, когда мой дом обстреляли градом, я должен был взять с собой весь пакет документов и все налоговые справки?! Ты что, издеваешься надо мной? И тогда я подумал, что теперь это не я один, а миллионы людей по всей стране", - написал он.
Бизнесмен уверен, что непосредственную ответственность за это несут чиновники Нацбанка.
"Когда фашисты обстреливают наши дома ракетами и бомбами, убивая мирных жителей, не щадя ни стариков, ни детей, некоторые чиновники решают усложнить жизнь миллионам людей и разрушить экономику. Я не хочу разгонять "зраду", но либо в НБУ работают недалекие функционеры, которые принимают непредвзятые решения, либо они явно предатели", - жалуется Долинский.
Он также показал переписку со службой поддержки Monobank. В уведомлении и переписке представители банка ссылаются на поправки, внесенные в законодательство в марте 15, 2022,
Монобанк заблокировал карту клиента после пополнения счета - требует справку о доходах / скриншот Дениса Долинского
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Рада приняла за основу и в целом законопроект, который позволяет украинцам совершать денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга.
Ранее также был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". 28 Апреля 2020 года этот закон вступил в силу.
В Национальном банке Украины подчеркнули, что данный закон не создает никаких ограничений при осуществлении операций с банковскими картами. В то же время в НБУ добавили, что банк может поднять вопрос, если сумма транзакции необычна для конкретного клиента и в некоторых случаях требует подтверждения происхождения денег.
