Национальная полиция Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры расследует факты причинения многомиллионного ущерба государственному бюджету при экспорте зерна (ЕРД № 12021000000000254 от 18.02.2021 - часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).
В материалах досудебного расследования было установлено, что в ходе оказания услуг по транспортной обработке и сопровождению товаров для экспорта зерна должностные лица компаний " Одемара "и" Одемара-Интер " систематически представляли заведомо ложные документы об объеме предоставляемых услуг, а также систематически завышали их стоимость.
Конечным бенефициаром ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" является Василий Васьков, дядя бывшего заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова и брат его отца, основателя компаний.
Юрий Васьков, основываясь на данных участников рынка, фактически управляет компаниями ООО "Одемара", ООО "Одемара-Интер" и ведет переговоры от их имени. Занимал различные государственные должности: 2011-начальник Одесского порта, 2013-глава Администрации морских портов, 2015-заместитель министра инфраструктуры Украины.
Фигурантами расследования также являются компании ДП с иностранными инвестициями "Сантрейд" Код ОКПО 25394566 (Bunge), ЗАО" АТ Каргилл" код ОКПО 20010397 (Cargill), ООО "Сиечес Украина" код ОКПО 35704808 (CHS), ООО "Кернел Трейд" код ОКПО 31454383 (Kernel), ООО "Олам Украина" код ОКПО 33832039 (Olam). Эти компании являются фигурантами дела в связи с незаконным получением из бюджета возмещения НДС, ранее уплаченного в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер".
Следствием установлено, что действия вышеуказанных компаний в течение 2018-2020 годов привели к недополучению в бюджет более 5 млн грн в год.
С целью вывода незаконно полученных средств компании "Одемара" и "Одемарайнер" осуществляли переводы на счета подконтрольных предприятий-резидентов и нерезидентов-судоходных компаний, буксирных компаний и других, где они накапливались и конвертировались в наличные деньги. В частности, в качестве нерезидентов упоминаются компании "OmnilogicShipping LLC" и "ODM LogisticsLimited", которые, по данным следствия, контролируются ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер".
Фактически иностранные зернотрейдеры обналичивали средства через компании Юрия Васькова и одновременно получали незаконные компенсации из бюджета.
НДС с доходов зернотрейдеров не взимается (ставка НДС 0%). При этом суммы, уплаченные в пользу контрагентов с зарегистрированными налоговыми накладными - зернотрейдеров, выставляются на возмещение из бюджета. В части денежных средств, в том числе НДС, уплаченных по завышенным ценам и объемам в пользу ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер", у следствия есть вопросы.
Как были использованы незаконно полученные денежные средства - были ли они переданы в пользу должностных лиц зернотрейдеров или использованы для собственных нужд Юрия Васькова, следствие пока не установило.
В связи с этим, согласно постановлению следственного судьи Печерского районного суда Киева, следствием изъяты документы у ООО "Одемара" и ООО "Одемара-Интер" и других лиц, участвующих в деле, для использования в качестве доказательств совершенного преступления.
Из неофициальных источников стало известно, что в расследовании дела о незаконном возврате НДС и снятии наличных участвуют не только ГСУ МВД Украины и Генеральная прокуратура Украины, но расследование ведется в сотрудничестве с Министерством юстиции США, поскольку материнские компании некоторых фигурантов дела зарегистрированы в США.
То, что ранее обсуждалось рынком, а именно откаты в зерновых компаниях, обналичивание средств, участие в этом компаний Юрия Васькова, начинает приобретать доказательную базу и изучаться правоохранительными органами.
