Деятельность донецкого бизнесмена Сергея Дядечко, который называет себя банкиром, привела к банкротству нескольких предприятий Украины из-за ряда финансовых схем. А сам он загадочным образом сколотил состояние.
В частности, как пишет Focus, все началось в 2013-2014 годах. Следователи Генеральной прокуратуры Украины (ныне Генеральная прокуратура Украины) оценили" предпринимательскую деятельность " Дядечко за тот период почти в 116 млн грн.
"Должностные лица Государственного предприятия "Укрзализнычпостач" и ООО "Интертопресурс" (одна из компаний Сергея Дядечко), находясь в сговоре с должностными лицами ООО Транспортная компания "Энерготранс", ООО "Ремдизель Групп", ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЕМЗ, ООО "Укрзализнычпром", ДП Фирма "Леда", ООО ТД "Робикон", ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Фирма "Меганом", ООО ТД "Агринол" и другими лицами неустановленные в ходе расследования лица подделали, а впоследствии использовали договоры поставки, в результате чего образовалась фиктивная дебиторская задолженность Государственного предприятия "Укрзализнычпостач" в сумме 115,919 612,26 грн", - говорится в материале.
Позже компания Дядечко ООО "Интертопресурс" передала право требования вышеуказанного долга ООО Транспортная компания "Энерготранс", после чего было принято решение о ее банкротстве и ликвидации, что подтверждено решением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015 .
Однако решением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016 вышеуказанное решение Хозяйственного суда Запорожской области о ликвидации ООО "Интертопресурс" от 04.08.2015 было отменено.
"Тогда Государственное предприятие "Укрзализнычпостач "29.09.2016 разорвало договор об уступке права требования от 24.02.2014 между ООО "Интертопресурс" и ООО Транспортно-логистическая компания "Интертрансконсалтинг". 24.11.2016 процедура ликвидации ООО "Интертопресурс" была отменена, а адрес ООО "Интертопресурс" изменен с Донецкого на ул. Семьи Кульженко, 35, Оболонский район, Киев, 04201. Внимание! По этому адресу зарегистрировано 498 компаний! 22.12.2016 руководитель ООО "Интертопресурс" сменился с Дианы Васильевны Козловской (ликвидатор) на Александра Александровича. Протасов (он же бенефициарный собственник)", - говорится в статье.
Отмечается, что уже в 2017 году должностные лица ООО "Интертопресурс" обратились в Хозяйственный суд Киева и попытались взыскать с ОАО "Украинская железная дорога" долг в размере 240 440 572,90 грн. Решение было удовлетворено частично, суд постановил взыскать с ответчика 220 468 543,19 грн.
"Согласно показаниям директора филиала" Центр производственного обеспечения "ПАО" Украинская железная дорога "(далее-филиал ЧОП), который реформируется с Государственным предприятием "Укрзализнычпостач", каких-либо первичных документов, подтверждающих факты заключения, исполнения и оплаты по договорам поставки с вышеуказанными хозяйствующими субъектами, филиал ЧОП не имеет", - говорится в материале.
После этого адрес ООО "Интертопресурс" изменился на 84333, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Уральская, 12. Заведующей кафедрой была назначена Светлана Петровна Мирошниченко. При этом новый адрес является местом регистрации 166 предприятий и может быть использован для фиктивного предпринимательства, предположили авторы материала.
В ходе досудебного расследования ГПУ установила факты попыток ООО "Интертопресурс" перевести денежные средства, легализовать их и вывести путем проведения несырьевых операций, а именно формирования фиктивного налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов с целью уклонения от уплаты налога на прибыль, то есть с целью вывода денежных средств из легального безналичного оборота в незаконный наличный оборот, используя "связанных" хозяйствующих субъектов.
На основании указанного Отделом по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ уголовного производства Нет. 42017000000003667 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины расследуются.
