Газета Miami Herald указала на связи между Курченко и Коломойским в Майами. Фото: Forbes-Украина
Американская газета Miami Herald опубликовала статью, описывающую схемы Игоря Коломойского по отмыванию денег в США.
В статье утверждается, что действия Коломойского "оставили след из заколоченных зданий, опасных условий труда на заводах, неуплаченных налогов и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, которые обанкротились."
"Страна" публикует полный перевод этой статьи. Долгая история отмывания денег в Майами была связана с Украиной глубже, чем ожидалось.
Возьмем парочку украинских олигархов, которые попали под санкции по обвинению в отмывании денег. Добавьте к этому флоридских бизнесменов, нанявших мужа видного политика-демократа. Добавьте сюда некоторые политические связи, восходящие к Руди Джулиани, бывшим украинским президентам и даже Кремлю. Вы получаете запутанную историю о деньгах и власти, которая показывает, как возможные отмыватели денег тянутся в Майами.
Иск "Олег Жуковский В. Национальный банк Украины" добавляет дополнительный слой к и без того сложной истории о якобы грязных деньгах, протекающих через Южную Флориду.
Но сначала краткое изложение всей истории. В прошлом году ФБР провело обыски в офисах скандального украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнеров в Майами Мордехая Корфа и Уриэля Лабера в связи с расследованием отмывания денег.
Никто не был обвинен, но Министерство юстиции подало запросы на арест имущества в Техасе, Кентукки и Огайо, которое принадлежало или контролировалось этими тремя.
Подача иска
Коломойский был в новостях во Флориде еще в 2018 году: Роберт Пауэлл, муж демократки из Майами Дебби Мукарсел-Пауэлл, работал в течение десяти лет до своего ухода в 2017 году в качестве генерального юрисконсульта фирм, принадлежащих или частично контролируемых Коломойским. Связь ее мужа с фирмами стала политической головной болью для Мукарсел-Пауэлл, которая недолго работала в Палате представителей США, прежде чем проиграла свою кандидатуру на переизбрание в ноябре прошлого года.
В заявлении 2019 года, опубликованном задолго до обыска, Пауэлл заявил, что никогда "не работал на Коломойского, не представлял его интересы, не отвечал на него и не получал от него никаких платежей".
Некоторые фирмы, связанные с Коломойским - Optima Acquisitions, Felman Trading и Felman Productions, а также базирующиеся в Майами грузино-американские сплавы-находятся в центре обвинений ФБР в отмывании денег, согласно запросу Министерства юстиции о конфискации.
Госдепартамент ввел санкции в отношении олигарха, который был губернатором области в Украине, и объявил его жену и двоих детей не имеющими права въезда в Соединенные Штаты 5 марта. Коломойского обвинили в выкачивании миллиардов из украинского банка "ПриватБанк".
Коломойский сыграл косвенную роль в скандале, приведшем к импичменту Дональда Трампа в 2019 году. Новый гражданский иск, поданный в Южном округе Флориды в январе, утверждает, что Сергей Курченко, еще один украинский олигарх, незаконно приобрел брокерский банк, еще одно украинское финансовое учреждение, выкачал деньги своих клиентов и отмыл их через сеть Коломойского в Майами. Министерство финансов внесло Курченко в свой санкционный список в 2015 году, чтобы "остановить незаконное присвоение государственного имущества" на Украине.
Спорные деньги - $ 393 млн-принадлежат двум компаниям, ZUKK Trading и Intertransgroup, а также двум физическим лицам, Виталию Дидиловскому и Николаю Ковзелю, согласно гражданскому иску и приложенным к нему документам. Сами они истцами не являются, но их интересы представляет бизнесмен из штата Вашингтон Олег Жуковский. Жуковский, по словам его адвокатов, уже много лет является деловым партнером Николая Ковзеля. Согласно недавнему судебному иску, Ковзель, бывший депутат украинского парламента, возглавлял "Интертрансгрупп" в течение нескольких лет до их инвестирования в Брокбизнесбанк.
Был подан иск против Национального банка Украины, центрального банка страны, утверждая, что банковские чиновники закрыли глаза, когда Курченко незаконно взял под контроль Брокбизнесбанк.
В жалобе также утверждается, что Национальному банку удалось выкупить часть спорных средств в 2014 году, но вместо того, чтобы вернуть их клиентам Брокбизнесбанка, он признал Брокбизнесбанк неплатежеспособным и использовал эти деньги для погашения государственного долга Украины.
В иске говорится об обыске в Майами в прошлом году и утверждается, что люди из Майами Уриэль Лабер и Мордехай Корф помогали Коломойскому и Курченко отмывать деньги через их группу компаний "Оптима". Их адвокат Марк Касовиц отрицал, что его клиенты имеют какое-либо отношение к какой-либо из сторон в новом иске, и добавил, что они также оспаривают предыдущие обвинения Министерства юстиции.
По его словам, иск "представляется попыткой извлечь выгоду из широко разрекламированного спора между господином Корфом и господином Лейбером". ПриватБанк".
Издалека в Майами
Игорь Коломойский родился в 1963 году в Днепропетровске, промышленной зоне на востоке тогдашней Советской Украины. В 1985 году окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности инженер. После распада Советского блока Коломойский начал продавать товары народного потребления из Сингапура и в 1991 году вместе с Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым основал нефтедобывающую компанию Sentosa Ltd. В следующем году они основали группу "Приват".
На фоне стремления приватизировать ранее национализированные государственные активы - недвижимость, инфраструктуру, сырье - Коломойский и два его партнера собрали внушительный портфель.
Эта троица заслужила репутацию агрессивных захватчиков предприятий, прежде всего легендарного рейда на Кременчугский металлургический завод в 2006 году. По данным Forbes, по приказу, якобы отданному Коломойским, армия наемных головорезов с пистолетами, бейсбольными битами, железными прутьями и бензопилами насильно захватила завод.
Коломойский и его партнеры создали бизнес-империю стоимостью в сотни миллионов. Они контролируют тысячи компаний по всему миру и участвуют в самых разных отраслях, таких как нефть и энергетика, полезные ископаемые, авиалинии, банковское дело, футбол и недвижимость.
Жемчужиной их короны стала "Укрнафта" - крупнейшая нефтегазовая компания Украины.
В 2014 году, когда Крым был только что аннексирован Россией, а близлежащие районы Донбасса на востоке Украины подверглись нападению поддерживаемых Кремлем сепаратистов, Коломойский захватил губернаторство прифронтового Приднепровья и вложил миллионы в проправительственные ополчения, которые продержались до прибытия украинских солдат.
Помимо других холдингов, Коломойский владеет влиятельными украинскими СМИ, которые любят посещать украинские политики. Считается, что он является главным покровителем нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
Его власть очевидна даже за пределами страны: когда Руди Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, пытался найти компромат на сына Джо Байдена - попытка, которая позже привела к первому импичменту Трампа, - у него были соратники, флоридцы Лев Парнас и Игорь Фруман, которые встречались с Коломойским в Израиле, чтобы попытаться организовать встречу с президентом Зеленским. Коломойский отказался.
ПриватБанк, принадлежащий Коломойскому и Боголюбову, составлял четверть украинского банковского сектора с 2003 по 2016 год и держал депозиты на сумму более 6 миллиардов долларов, включая треть индивидуальных депозитных счетов в стране, согласно запросу ФБР о конфискации.
Во время конфликта России с Украиной, который был на грани гражданской войны в 2014 году, тогдашний президент Виктор Янукович бежал в Россию. BuzzFeed News сообщила, что Януковича и его соратников подозревают в экспорте из страны в общей сложности 40 миллиардов долларов. США ввели против него санкции, а украинский суд признал его виновным в государственной измене. При новом президенте Петре Порошенко, который также является олигархом, центральный банк страны, Национальный банк Украины, начал аудит ПриватБанка. Он раскрыл схему Коломойского и его партнера Боголюбова "похитить более 5 миллиардов долларов из банка путем выдачи мошеннических кредитов", говорится в петиции о конфискации. Механика, согласно документу Минюста, была проста: через ряд подставных компаний Коломойский и Боголюбов брали кредиты в ПриватБанке и редко возвращали их. Иногда документы подделывались, а заявления проштамповывались созданной ими "специальной комиссией". Затем деньги переводились через компании по всему миру. Согласно заявлению Министерства юстиции США, миллионы долларов были переведены в Майами и компании, контролируемые их партнерами из Майами Уриэлем Лабером и Мордехаем "Мотти" Корфом. Те же деньги были вложены в США. "Они приобрели более пяти миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству сотовых телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе", - говорится в заявлении Министерства юстиции.
"Масштабы мошенничества и хищений были настолько велики, что НБУ [Национальный банк Украины] был вынужден выручить банк [ПриватБанк], предоставив 5,5 миллиарда долларов для предотвращения экономического кризиса для всей страны [Украины]."
В то время как Коломойский заработал миллионы, пострадали сотни людей, как сообщило в прошлом году расследование Международного консорциума журналистов-расследователей.
В Соединенных Штатах его компании оставили след из заколоченных зданий, опасных производственных условий, неуплаченных налогов и по меньшей мере четырех сталелитейных заводов, которые обанкротились. По данным ICIJ, сотни сталелитейщиков в Нью-Йорке, Огайо, Кентукки и Иллинойсе остались без работы, а в одном случае без страховки и доступа, по крайней мере временно, к пенсионным фондам. Национальный банк национализировал ПриватБанк в 2016 году, но Коломойский борется за то, чтобы вернуть $ 2 млрд в качестве компенсации предполагаемых убытков.
Связь с Курченко
Брокбизнесбанк, или просто Брокбанк, был основан в 1991 году и являлся одним из самых уважаемых банков Украины, а в 2014 году его активы оценивались примерно в 3,5 миллиарда долларов. Согласно украинскому законодательству, продажа более 10% и более ценных бумаг БрокБанка требует одобрения Национального банка Украины.
Но в 2013 году Сергей Курченко приобрел около 80% акций БрокБанка, создав ряд подставных компаний, которые он косвенно контролировал - каждая из которых приобрела 9,98% акций банка, говорится в иске, поданном в штате Флорида.
Как и Янукович, Курченко в настоящее время живет в изгнании в России.
Курченко отмывал средства"выведенные из БрокБанка через ПриватБанк и сложную группу компаний и физических лиц, базирующихся в Майами, штат Флорида, с целью полного сокрытия характера, источника, собственности и контроля над средствами", говорится в гражданском иске, называя предполагаемых создателей этой сети Коломойского, Лабера и Корфа. Партнерство между некогда антикремлевским олигархом и другим, получившим выгоду от людей из ближайшего окружения Путина, может показаться странным, но оно показывает, как часто меняются союзы между олигархами и политиками в постсоветской Украине, потрясенной серией коррупционных скандалов и протестов. "Господин Курченко украл средства нашего клиента, а господин Коломойский украл часть этих средств у господина Курченко", - заявил адвокат Жуковского Гарольд Патриков-младший. И Алексей Штивельман сказал, ссылаясь на обвинения, изложенные в гражданском иске.
"Кроме того, г-н Курченко и г-н Коломойский работал вместе как партнеры, а средства истца отмывались через их совместную сеть компаний. Мы намерены связаться с ФБР и Министерством юстиции."
Далее в жалобе утверждается, что во время правления Виктора Януковича высокопоставленные должностные лица Национального банка Украины участвовали в заговоре с целью хищения средств из Украины.
В жалобе также утверждается, что после падения администрации Януковича Валерия Гонтарева, возглавлявшая нацбанк при предыдущей администрации, ничего не сделала для возврата похищенных средств. В нем утверждается, что истцов заставили поверить в то, что они получат доходы от ликвидации БрокБанка национальным банком.
"Вместо того, чтобы вернуть активы вкладчикам БрокБанка, НБУ затем использовал эти средства. В их собственных интересах. Например. НБУ использовал эти средства для выплаты процентов по украинским государственным облигациям в США", - говорится в жалобе, поданной в январе. Гонтарева сказала, что не слышала об иске, когда к ней обратился партнер из "Геральда", проекта, освещающего организованную преступность и коррупцию.
Сама Гонтарева в настоящее время находится под следствием украинских властей по подозрению в хищении денежных средств, а ранее она была под следствием по подозрению в оказании помощи Курченко в отмывании незаконных денег. Ей не предъявили обвинения. Недавно она заявила, что стала жертвой нескольких нападений, в том числе одного в Лондоне, когда ее чуть не сбила машина, и еще одного инцидента, связанного с поджогом дома ее семьи в Украине. Она рассказала британской газете Guardian, что нападение было совершено Коломойским в отместку за национализацию ПриватБанка.
"НБУ примет соответствующие меры для защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении нацбанка в газете Miami Herald, отвечая на вопрос о судебном процессе во Флориде.
Моника Лил из "Майами Геральд" внесла свой вклад в эту историю, как и Европейское информационное агентство по расследованию организованной преступности и коррупции.
Ширшо Дасгупта-репортер-расследователь из бюро Miami Herald / McClatchy DC. Его работа была признана Обществом профессиональных журналистов (DC Branch) и Военными репортерами и редакторами (MRE). Его репортаж о гонках и полиции стал финалистом премии Ассоциации журналистов Южной Азии за 2020 год. Он имеет степень магистра английского языка и журналистики.
Ранее The Washington Post писала, почему Байден не позвонил Зеленскому из-за Колойского.
Напомним, что "Страна" писала, почему СНБО не реагирует на санкции США в отношении Коломойского, Дубинского и Деркача
