ПриватБанк заблокировал все карты своего клиента, который ранее осуществлял множество операций по счетам (занимался покупкой и продажей криптовалюты). На счету украинки осталось 23 тысячи гривен, и они обещают вернуть доступ к ней только через 120 дней.

Об этом один из клиентов банка написал на форуме Министерства финансов. В ответе на запрос банк подтвердил: вам нужно ждать столько, сколько вы указали ранее. "Однажды Приватбанк заблокировал все мои 5-6 карт, которыми я пользовался более пяти лет! И я заставил его ждать сначала 5 дней, потом 14, потом снова 15. В общей сложности я насчитал 40 дней!.В результате они перезвонили и сказали подождать 120 дней", - пишет клиент.

Видео дня

Обратите внимание, что учетная запись могла быть заблокирована в результате финансового мониторинга. Если клиент постоянно переводил и получал деньги с разных счетов, при этом суммы не были подтверждены официальным доходом, банк должен был реагировать на такие операции.

"Ранее с вами связался сотрудник банка и предоставил информацию по вашему вопросу.

Мы рекомендуем дождаться ранее указанных сроков для решения вопроса", - ответил клиенту ПриватБанк.

Согласно рекомендациям НБУ, клиента следует проверять, если:

• объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

• постоянно осуществляются операции с наличными на крупные, округленные суммы;

• клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в списке несколько десятков критериев. Но в то же время у самих банков есть свои внутренние условия. НБУ создает только общие правила, и финансовое учреждение имеет право ужесточить их или адаптировать под себя, не нарушая принципов постановления и закона.

Как ранее писал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливаются специальные устройства, которые помогают считывать карты.