В Украине государственный ПриватБанк начал блокировать счета частных исполнителей. Кроме того, участились случаи блокировки обычных банковских карт.

Об этом со ссылкой на слова киевского частного подрядчика Дмитрия Гненного сообщает издание UBR. В его случае банк закрыл доступ к счету без предупреждения и отказался назвать причину. Вместо этого они пообещали отправить уведомление через месяц.

"Частный" заблокировал 34 счета частного подрядчика. Заключенный уверен, что это произошло из-за финансового мониторинга. "Два месяца назад поступил запрос на проведение финансового мониторинга. Они говорят, что на ваш счет перешло "Х" миллионов гривен, мы просим вас предоставить доказательства происхождения средств. Я написал объяснения на трех страницах, предоставил декларацию", - вспоминает исполнитель.

Видео дня

Отметим, что обычные украинцы также попадают в подобные ситуации. В связи с финансовым мониторингом банк может блокировать те операции, которые кажутся ему сомнительными. Если финансовое учреждение подозревает, что его клиент имеет сомнительный доход или он причастен к отмыванию денег, в услуге может быть отказано даже без объяснения причин.

Даже если перевод был заблокирован, для исправления ситуации достаточно предоставить документы, подтверждающие законное происхождение средств. Это может быть справка о доходах, декларация, информация о любой транзакции, в рамках которой происходит операция (если это счет индивидуального предпринимателя).

Мы отмечаем, что украинцы жалуются: они даже блокируют депозиты, которые уже размещены на банковском счете. Кстати, эксперты советуют: если вы долгое время пользуетесь услугами одного банка, то финансовое учреждение накопит достаточно информации для проверки транзакций даже без дополнительных сертификатов и документов.

Как ранее писал ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, в Украине мошенники подделывают карты украинцев. Для этого в банкоматах устанавливаются специальные устройства, которые помогают считывать карты.