В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему, организованную одним из местных застройщиков, жертвами которой стали около 50 украинцев.
Об этом сообщили в четверг, 17 февраля, в пресс-службе СБУ.
Как уточнили в правоохранительных органах, схему организовала 55-летняя женщина, представитель строительной компании, офис которой располагался в селе Тарасовка под Киевом. Ее задержали прямо на работе, когда принесли 13 200 долларов за передачу права собственности на квартиру, которая уже была оплачена.
В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник требовал взятки от украинцев, которые полностью расплатились с застройщиком. "Такса" начиналась с 3000 долларов за небольшую однокомнатную квартиру, но чем больше площадь, тем больше денег приходилось приписывать злоумышленникам, чтобы они предоставили документы на право собственности. В случае отказа инвесторы пригрозили перепродать квартиры. В общей сложности, по данным следствия, от рук вымогателей могли пострадать более 50 человек.
Во время обыска была изъята документация и обнаружены деньги в разных валютах в эквиваленте 130 000 долларов США. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.
НЕРУХОМИ выяснил, что за организацией этой схемы стояла Елена Александровна Глинкина. Она является руководителем, бенефициаром и основателем строительной компании "TBK Invest Installation", сообщает портал YouControl.
Как сообщал НЕРУХОМИ, ранее сотрудницу девелоперской компании Graf Development Наталью Корниенко обвинили в организации схемы с двойной перепродажей квартир. Мошенническим путем организаторы схемы заработали более 1 миллиона долларов.
