Сергей Дядечко: От махинатора из Донецка до президента "Монако"

О финансовых схемах группы много написано, что все чаще появляется в криминальных хрониках донецкого предпринимателя Сергея Дядечко, называющего себя банкиром.

Десятки аналитиков и журналистов говорили о масштабах и аппетитах "банкира". Но они еще не написали о том, как и почему европейская фемида позволяет дяде пользоваться деньгами, которые попахивают мошенничеством и схемами.

На какие деньги мой дядя построил свою роскошную жизнь в Монако, как он снискал расположение принца Альберта, на какие деньги он купил баскетбольный клуб Монако и стал его президентом?

Многие украинские бизнесмены, как Дядечко, лихо въехавшие в Европу, сильно пострадали от европейских служб, безрассудно надеясь, что в Европе их не всегда чистые деньги можно спрятать. В результате некоторые из них даже были вынуждены покинуть континент.

История дядиных денег, ставшая основой его респектабельности в Монако, требует более глубокого изучения и развития. Но мы уже уверены, что благосклонность соответствующих европейских организаций и служб очень дорого обходится дяде.

Прежде чем погрузиться в тему отношений Сергея Дядечко с европейскими фискалами, имеет смысл убрать из его истории все лишнее и определить приоритеты. Например, убрать тему скандально известного банка "Родовид", к которому Сергей Дядечко имел непосредственное отношение. Тема этого банка разбита на молекулы не только журналистами, но и следователями разного уровня.

Но есть пара тем, которые остались в стороне, но с точки зрения их масштаба их стоит поднять. С этих тем и начнется рассказ о финансовых подвигах Сергея Дядечко и его группы.

"В течение 2013-2014 годов должностные лица Государственного предприятия "Укрзализнычпостач" и ООО "Интертопресурс" (одна из компаний Сергея Дядечко), находясь в сговоре с должностными лицами ООО Транспортная компания "Энерготранс", ООО "Ремдизель Групп", ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЕМЗ, ООО "Укрзализнычпром", ДП Фирма "Леда", ООО ТД "Робикон", ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Фирма "Меганом", ООО ТД "Агринол" и другие лица, неустановленные в ходе следствия, подделывали, а впоследствии использовали договоры поставки, что образовало фиктивную дебиторскую задолженность Государственного предприятия "Укрзализнычпостач" в сумме 115 919 612,26 грн" - так оценили предпринимательскую деятельность Сергея Дядечко и его группы следователи ГПУ.

"В дальнейшем ООО "Интертопресурс" на основании договора об уступке права требования передало право требования указанного долга ООО "Транспортная компания "Энерготранс", а уже 15.04.2014 решением общего собрания ООО "Интертопресурс" было принято решение о прекращении деятельности общества путем его ликвидации. Решением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015 по делу о банкротстве ООО "Интертопресурс" принято решение о ликвидации последнего.

29.09.2016 после того как хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иски ООО “Транспортно-логистическая компания "Интертрансконсалтинг“, являющегося правопреемником ООО" Транспортная компания “Энерготранс”, к Государственному предприятию “Укрзализнычпостач", должностные лица ООО “Интертопресурс” с целью взыскания задолженности, образованной на основании поддельных документов с Государственного предприятия "Укрзализнычпостач", получили решение Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016 , которым было отменено вышеупомянутое решение хозяйственного суда Запорожской области о ликвидации ООО "Интертопресурс" от 04.08.2015, и это НЕ выдумка журналистов, а информация из официальных источников.

Тогда Государственное предприятие “Укрзализнычпостач "29.09.2016 разорвало договор об уступке права требования от 24.02.2014 между ООО "Интертопресурс" и ООО Транспортно-логистическая компания "Интертрансконсалтинг". 24.11.2016 процедура ликвидации ООО "Интертопресурс" была отменена, а адрес ООО "Интертопресурс" изменен с Донецкого на ул. Семьи Кульженко, 35, Оболонский район, Киев, 04201. Внимание! По этому адресу зарегистрировано 498 предприятий! 22.12.2016 руководитель ООО "Интертопресурс" сменился с Дианы Васильевны Козловской (ликвидатор) на Александра Александровича Протасова (он же и бенефициарный собственник).

После этого должностные лица ООО "Интертопресурс" обратились в Хозяйственный суд Москвы. Киев обратился с исковым заявлением к ОАО "Украинская железная дорога" о взыскании с последнего, как правопреемника Государственного предприятия "Укрзализнычпостач", долга в размере 240 440 572,90 грн., который был частично удовлетворен решением 27.07.2017 и постановил взыскать с ОАО "Украинская железная дорога" в пользу ООО "Интертопресурс" 220 468 543,19 грн.

Согласно показаниям директора филиала " Центр производственного обеспечения "ПАО" Украинские железные дороги "(далее-филиал ЧОП), который реформируется с Государственным предприятием "Укрзализнычпостач", филиал ЧОП не располагает первичными документами, подтверждающими факты заключения, исполнения и оплаты договоров поставки с указанными хозяйствующими субъектами.

В дальнейшем адрес ООО "Интертопресурс" изменился на 84333, Донецкая область, г. Краматорск, ул. Уральская, д. 12. Руководителем была назначена Мирошниченко Светлана Петровна (конечный бенефициарный собственник) 09.02.1975, уроженка РНОКПП. Новый адрес является местом регистрации 166 предприятий и может быть использован для фиктивных предприятий.

В ходе досудебного расследования в ГПУ поступило обращение от народного депутата Украины, согласно которому филиал ЧОП не погасил долги перед поставщиками товаров, что привело к формированию дефицита наличности ПАО “Укрзализныця”, который по состоянию на 01.09.2018 составил около 4 млрд грн.

Факты перечисления денежных средств свидетельствуют о попытках ООО "Интертопресурс" (ЕГРПОУ 36559629) легализовать и вывести их путем проведения несырьевых операций, а именно формирования фиктивного налогового кредита, искусственного завышения валовых расходов с целью уклонения от уплаты налога на прибыль, то есть с целью вывода денежных средств из легального безналичного в незаконное наличное обращение, с использованием "связанных" хозяйствующих субъектов.

На основании указанного Отдела по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ, уголовного производства Нет. 42017000000003667 из 14.11.2017 расследуются по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Учитывая реалии сегодняшнего дня, есть надежда, что дело будет передано в суд.

Следующая публикация о президенте БК "Монако "расскажет о том, как группа Сергея Дядечко оставила свой след в схеме с фиктивной закупкой" угля Януковича " (уголовное производство № 42017100000000636), которая привела к огромным потерям государственного бюджета, но пополнила карманы участников схемы. Шаг за шагом наиболее масштабные операции донецкой группировки станут известны широкой общественности, в том числе и епископальной, а сам банкир станет антигероем.

golos.ua