Следственный отдел областной налоговой милиции Днепропетровской области открыл уголовное производство № 32020040040000020 в отношении Александры Вишневской, сожительницы экс-народного депутата Вадима Нестеренко.
Об этом сообщает издание "Дело" со ссылкой на"Вести".
"Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут всплыть факты, относящиеся к Уголовному кодексу Украины "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенным организованной группой или в особо крупном размере". Вишневской грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщает газета.
Как сообщают "Вести", Нестеренко, занимавший высокие посты с 2011 года (он был заместителем губернатора Днепропетровской области и народным депутатом Украины), подозревается в легализации денежных средств, полученных незаконным путем путем предоставления фиктивных договоров возвратной финансовой помощи двум женщинам — его сожительнице Александре Вишневской и сестре Оксане Лещенко.
"В частности, в 2012 году экс-депутат "одолжил" Александре Вишневской 6 000 000 долларов. При этом доход Александры Вишневской в 2012 году составил всего 22 гривны ($3 по курсу 7,9). В 2013 году доход Александры Вишневской составил 47 000 грн, 2014-0 грн, 2015-0 ГРН, 2016-4 900 грн, 2017-0 грн. Нестеренко "одолжил" еще 3 000 000 долларов своей родной сестре", - отмечается в статье.
По данным издания, в общей сложности Нестеренко не указал в своей декларации за 2012 год 6 000 000 долларов, которые он "одолжил" Вишневской. В статье его также обвинили в том, что он не платил с них налоги (то есть не показал, откуда они взялись, и не платил с них налоги).
Только в 2015 году Нестеренко задекларировал 6 000 000 долларов в качестве средств, предоставленных третьим лицам, тем самым легализовав их. В то же время Нестеренко не задекларировал еще 3 000 000 долларов, одолженных его сестре Оксане Лещенко в 2017 году, сообщают "Вести".
"Таким образом, Вишневская и Лещенко являются соучастниками уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и соучастниками легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем. Также Банк ПУМБ и Crédit Agricole, увидев подозрительные перемещения крупных сумм наличных и безналичных средств (Вишневская и Лещенко сняли сотни тысяч долларов из банкоматов, в том числе за рубежом), передали информацию об операциях родственника и сожительницы экс-нардепа в Финансовый мониторинг Украины", — сообщает издание.
Все операции уже находятся под контролем Государственной службы финансового мониторинга Украины, которая составила сводку этих незаконных действий, направленную в Областную налоговую службу для проведения следственных действий.
