В Соединенных Штатах от имени государства подан гражданский иск о конфискации доходов и имущества, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Решение о самой конфискации еще не принято. Прежде всего, речь идет о 6 миллионах долларов, полученных в результате продажи коммерческой недвижимости в Далласе (Техас).

Об этом сообщило Министерство юстиции США. В то же время в иске утверждается, что недвижимость, проданная в Далласе, якобы "поддерживалась и модернизировалась из-за схем и хищений в ПриватБанке". Если это так, то сделки купли-продажи нарушают американские законы об отмывании денег.

Указывается, что сообщниками украинских бизнесменов могли быть граждане США Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые вели активную деятельность в Майами. Предположительно, они создали сеть компаний Optima, которые могли бы помочь в возможности отмывания денег. "Они приобрели недвижимость и предприятия на сотни миллионов долларов по всей стране", - говорится в сообщении Министерства юстиции.

Видео дня

В иске утверждается, что недвижимость CompuCom в Далласе якобы была приобретена на средства, выведенные из ПриватБанка. В свою очередь, доход от CompuCom использовался для обслуживания зданий Stemmons Towers (также в Далласе). Этот комплекс был продан в 2019 году и принес около 6 миллионов долларов дохода.

Истец - штат США - требует расторгнуть контракты, дающие право компаниям из группы Optima получать эти выплаты. ФБР расследует это дело, в частности, им занимаются департаменты по борьбе с международной коррупцией и Департамент уголовных расследований.

Министерство юстиции США отметило, что это четвертое требование о конфискации "в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью". Три предыдущих судебных иска были поданы в 2020 году. Они касались недвижимости в штатах Техас, Кентукки и Огайо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Помимо самого предпринимателя, ограничениям подверглись члены его семьи.

Позже в американском Питтсбурге журналисты раскрыли масштабную сеть недвижимости и предприятий в США, которую якобы контролирует Игорь Коломойский. В ходе расследования было отмечено, что значительная часть заводов Коломойского в Соединенных Штатах уже закрыта.

Главное о "деле ПриватБанка":