По данным Антикоррупционного центра, депутат от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тарас Козак был связан с ЛНР/ДНР через свою кипрскую офшорную компанию с 2014 года.
Об этом сообщила в своем блоге в "Украинской правде" исполнительный директор и член правления КТК Дарья Каленюк.
"2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против депутата ОПЖ и правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц, бенефициарным владельцем которых он является. Эти компании владеют тремя телеканалами-ZIK, NewsOne и 112 Украина. Между тем СМИ узнали из источников в СБУ и СНБО, что телеканалы Козака финансировались ростовским ООО "Торговый дом " Донские угли", которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО. Мы в КПК выяснили, что связь Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставками угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года", - написала она в Facebook.
Так, по официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО "Центрэнерго" подписало контракт с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь предполагалось закупать в Южной Африке, но на самом деле под видом южноафриканского угля "Арида"продавала контрабандный уголь из" ДНР/ЛНР " на государственные тепловые электростанции.
Еще 5 ноября 2013 года гонконгская компания Arida Global Limited подписала кредитное соглашение на 8 миллионов долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой был Козак.
Козак отмечает выгодный контроль Hakail Limited в ее годовой прибыли, начиная с 2015 года и заканчивая 2019 годом. Согласно Государственному реестру Кипра, Hakail Limited с 2012 года принадлежала другой офшорной компании Тараса Козака-Turul Investments Limited.
Согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному соглашению "Арида" получила $ 7,4 млн кредитных средств от кипрского офшора "Козак" за 2014 и 2015 годы. Кредит был предоставлен под 2,5% годовых, не был застрахован залогом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. При этом Arida Global Limited не вернула заемные средства - кипрский офшор Тараса Козака списал этот долг.
"Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая, по данным журналистов, поставляла Украине контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получила безвозвратное многомиллионное финансирование от кипрского офшора Козака",-сказал Каленюк.
Напомним, что 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телевизионные организации, вещающие под логотипами 112, NewsOne и ZIK. Редактор LB.ua Соня Кошкина сообщила, что решение СНБО основано на решении Верховной Рады от 2018 года.
СМИ также узнали, что поводом для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого было установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
