Украинская семья Шерман использует бренды BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмывания и легализации денег от контрабанды
В конце 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину, не платили налоги и отмывали преступные деньги.
Правоохранители установили, что Виктор Шерман, Сеяр Куршутов, в преступных схемах замешаны таможенники и ряд других лиц. Убытки государства от преступной деятельности составляют десятки миллионов долларов ежегодно.
Как писали известные украинские журналисты Юрий Бутусов и Евгений Плинский, Виктор Шерман позиционирует себя как одесский бизнесмен, глава и владелец нескольких компаний. По данным журналистов и правоохранителей, Виктор Шерман в преступной схеме отвечал за сбор и отмывание грязных денег, полученных за контрабанду товаров на Одесской таможне.
Местные СМИ называют Виктора Шермана, который специализировался на перевозке грузов и импорте одежды в основном из Китая, одним из партнеров другого известного контрабандиста Вадима Альперина.
Помимо прочего, предприниматель является учредителем экспедиторской компании ООО "Триэкспо", действующей в Одесском порту. Контрабанда товаров также шла через порт Ильичев. Фирмы Виктора Шермана фигурируют в делах Одесской прокуратуры о незаконном использовании имущества Ильичевского морского торгового порта с помощью должностных лиц компании, а также контрабанде.
Правоохранители выяснили, что преступные деньги были легализованы через ряд фирм, в том числе фирм, связанных с его женой Дианой Шерман. Среди таких компаний - ООО "Фабрика туризма" (Одесса), которое принадлежит семье Шерман-Диане и Виктору. Эта туристическая компания сотрудничает с рядом международных партнеров, в том числе с известными брендами: Four Seasons Hotels&Resort, BELMOND, DIAMONDCLUB и другими.
Кроме того, деньги от турецкой контрабанды отмываются и легализуются через продажу ювелирных изделий марки BVLGARI, поскольку Диана и Виктор Шерман владеют бутиками и магазинами, торгующими этими и другими ювелирными изделиями в Киеве и других городах. В то же время владельцы и менеджеры международной сети BVLGARI об этом явно не знают. Однако часть преступных денег может пойти в международную сеть BVLGARI. В схемах также используется Body Tho ' SPA, который также принадлежит и управляется Дианой Шерман.
Журналистам стало известно, что украинские правоохранители будут направлять запросы в США и Европу своим коллегам об отмывании денег и их выводе на зарубежные счета и компании.
"ОРД”
