Организаторы-граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где легализовали незаконно полученные средства.
У задержанных было изъято орудие преступления / фото mvs.gov.ua
В США задержаны члены преступной организации, похитившие из банковских хранилищ Украины имущество на сумму более 30 миллионов долларов.
Об этом сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в преступную организацию входило более 25 человек. "В 2015-2016 годах члены этой преступной организации похитили имущество 51 физического лица из индивидуальных банковских сейфов 10 банков Киева на общую сумму 169,181 млн грн, что составляет 34,869 млн долл. Кроме того, злоумышленники совершили преступления на территории других стран примерно на такую же сумму", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отмечают, что организаторами являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они легализовали незаконно полученные средства. За незаконную деятельность им грозит 20 лет лишения свободы.
Отмечается, что с целью разоблачения и задержания злоумышленников украинская полиция в течение трех лет тесно сотрудничала с правоохранителями ряда стран, в частности США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что примерно в 2012-2015 годах двое граждан Украины, которые оба являются гражданами США, но не отказались от гражданства Украины, решили систематически тайно похищать чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, проникая в банковские хранилища. В период с июня 2015 года по март 2018 года организаторы подобрали и уговорили вступить в эту преступную организацию не менее 25 человек, в том числе еще одного гражданина Украины, который также является гражданином США.
Преступники похитили чужое имущество из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов / фото mvs.gov.ua
Члены организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершили аналогичные преступления на территории Молдовы, Белоруссии, Македонии и Латвии.
Злоумышленники также осуществляли подготовку к тайному хищению имущества из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Однако осуществить это им не удалось, поскольку правоохранители этих стран были предупреждены о подготовке преступлений украинской полицией.
В ходе досудебного расследования на территории Украины следователи Национальной полиции направили в суд обвинительные акты в отношении шести человек. Еще четырем подозреваемым вручаются просьбы об оказании международной правовой помощи, направленные в Отдел международных отношений Отдела уголовного права Министерства юстиции США.
В частности, запрашиваются члены преступной организации, выехавшие в Соединенные Штаты, чтобы избежать уголовной ответственности. Это три гражданина Украины, которые также являются гражданами США-два организатора и один исполнитель, а также еще один гражданин США. Все они покинули территорию Украины в 2015 и 2018 годах. Также с 2019 года следователи Главного следственного управления заочно сообщили этим лицам о подозрении в совершении преступлений, совершенных на территории Украины, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Также украинская милиция собрала материалы для их привлечения к уголовной ответственности за преступление, совершенное на территории Латвийской Республики.
Фото mvs.gov.ua
В полиции отмечают, что в июле 2020 года они были объявлены в международный розыск и им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Интерпол также выдал им "красные карточки".
20 апреля в результате международного сотрудничества Министерство юстиции США предъявило обвинения трем лицам за "отмывание" преступных доходов в США на сумму более 30 миллионов долларов.
"Подозреваемые арестованы, по местам их жительства проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит отбывание наказания в виде 20 лет лишения свободы только на территории США", - отмечают в полиции.
Вас также могут заинтересовать новости
Автор: Надя Пришляк
