В Украине изъяли более 800 килограммов серебра у преступников, "отмывших" 65 миллионов ➤ HubLoid

Котировки

В Украине изъяли более 800 килограммов серебра у преступников, "отмывших" 65 миллионов

Бобрович Яна

28 Apr 14:02

Информация о возможной поддержке подсудимыми террористических группировок "ДНР/ЛНР" проверяется.

Правоохранители заблокировали деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в" отмывании " 65 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд интернет-ресурсов.

Через отдельные сайты и каналы Telegram они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные деньги в особо крупных объемах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности Российской Федерации, а также жители временно оккупированных территорий Донбасса.

Конвертация средств происходила в особо крупных размерах и с нарушением практически всех юридических процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины. Эти операции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.

Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на сумму более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием денег. Чтобы легализовать деньги, бизнесмены скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флешки, мобильные телефоны; документы, подтверждающие сделки.

В то же время Государственная служба финансового мониторинга прекратила проводить финансовые операции по определенным банковским счетам участников незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статьям 190 (мошенничество) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты государственных интересов в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным надзором прокуратуры Дарницкого района и в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга.