Национальная полиция Украины разоблачила крупную мошенническую финансовую пирамиду Just2Trade. Шесть членов группы создали сайт и под предлогом покупки ценных бумаг обманывали граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Финансовое учреждение-псевдоинвестор действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий. Организатором преступной схемы был гражданин России, имевший сообщников на территории Украины.

Менеджер, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с возложенными на них ролями, привлекали граждан к вложению денег в ценные бумаги путем создания "личных счетов" на своих сайтах и обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. Преступная группа состояла из шести человек в возрасте от 25 до 45 лет.

В ходе обысков в кабинетах правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие незаконную деятельность злоумышленников. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

В настоящее время следователи совместно с прокуратурой готовят протокол о подозрении правонарушителям. Полиция обратилась к гражданам, ставшим свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы Just2Trade, с просьбой сообщить информацию по специальной линии 102 или телефонам 0933798814, 0669932484.

Ранее ОБОЗРЕВАТЕЛЬ писал о семи характерных признаках, по которым можно понять, что человек имеет дело с финансовой пирамидой. Зачастую незаконные схемы умело маскируются под легальных игроков рынка.